| 任红军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2009-01-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 任红军先生:1967年出生,中国国籍,EMBA,高级工程师,历任郑州晶体管厂技术员、工程师,郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长,自1998年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在公司任职。现任公司第六届董事会董事长。 |
| 古瑞琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-01-16 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 古瑞琴女士:1979年出生,中国国籍,副高级工程师,博士学位,中国电子学会敏感元件与传感器分会—气湿敏专业委员会副主任委员。现任郑州炜盛电子科技有限公司总经理。 |
| 尚中锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-10-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 尚中锋,男,1972年出生,中国国籍,大学本科学历,曾任职于郑州市油泵油嘴厂,2000年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第六届董事会董事、副总经理。 |
| 肖锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2015-03-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 联席公司秘书 董事 |
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| 肖锋,男,1982年出生,中国国籍,大学本科学历,高级经济师,现任公司副总经理、董事会秘书。肖锋先生于2009年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,任职资格符合《上市规则》《公司章程》的有关规定。 |
| 杨昌再 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-01-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨昌再,男,1976年出生,中国国籍,大学本科学历,仪器仪表行业高级工程师。2005年3月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司,现任公司第六届董事会董事、河南汉威智慧安全科技有限公司总经理。 |
| 李志刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-01-19 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 李志刚,男,1978年出生,中国国籍,EMBA,仪器仪表行业高级工程师。2005年3月起任职于汉威科技。历任公司开发部经理、研究院院长、鞍山易兴董事长、公司技术总监、常务总经理等职务。现任公司第六届董事会董事、总经理。 |
| 申香华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 申香华女士:1969年6月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,中国注册会计师。中国会计学会会员,河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三等奖及厅局级奖项一等奖等5项、河南财经政法大学相关奖项5项。曾任河南财经政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计学院副院长,国际教育学院院长,河南大乘置业有限公司财务顾问,河南同邦置业有限公司财务顾问,河南豫能控股股份有限公司独立董事,河南枫华种业股份有限公司独立董事。现任河南财经政法大学教授、博士生导师,信阳华信投资集团有限责任公司外部董事,信阳建设投资集团有限责任公司外部董事,河南天祥新材料股份有限公司独立董事,许继电气股份有限公司独立董事,郑州安图生物工程股份有限公司独立董事。 |
| 吴宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴宇先生:1980年出生,中国国籍,博士学位。曾荣获四川省科技进步一等奖,现任全国光学计量技术委员会委员、微电子与光电子材料与器件专家委员会委员、电子科技大学教授。 |
| 刘之斐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘之斐先生:1986年出生,中国国籍,澳大利亚居留权,香港永久性居民,曾任高盛(亚洲)有限责任公司投资银行分析师、黑石集团(香港)有限公司投资经理、新元医疗投资基金(有限合伙)投资经理,现任谦和资本投资咨询(香港)有限公司合伙人。 |
| 杨承霖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨承霖，男，1980年出生，中国国籍，高级工程师、高级经济师。曾任宇通客车股份有限公司市场需求与产品管理中心主任，现任河南省化学与标准物质计量技术委员会副主任委员、河南省仪器仪表学会第二届专家委员会委员，以及公司研究院院长。 |
| 关凤艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 关凤艳女士:1982年出生,汉族,中国国籍,注册会计师,高级会计师,现任公司财务管理部部长。 |
| 蒋宇辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-10-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 蒋宇辉，男，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职中阀科技股份有限公司（NASDAQ:CVVT）董事会秘书。2019年6月起就职于公司证券投资部。2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 徐静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-01-16 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 徐静女士:徐静女士,被提名为汉威科技集团股份有限公司联席公司秘书,《香港上市规则》下的授权代表,《公司条例》下的授权代表。 |
