| ZHANG JINSHAN |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2014-01-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 首席技术官 代理董事会秘书 |
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| ZHANG JINSHAN(张金山)先生:1963年出生,美国国籍,1983年毕业于华东师范大学化学系,1987年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,取得理学硕士学位,1993年毕业于美国密歇根大学,取得化学博士学位,2002年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任公司董事长和总经理、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED董事、上海珅凯新材料有限公司董事长、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限公司董事、苏州爱科隆材料有限公司董事以及Diablo Investment Limited董事。 |
| 贺云扬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-09-19 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 贺云扬女士,1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理硕士。2007年起至今先后任职本公司、上海博华国际展览有限公司(其中,2007年-2010年任职本公司并担任市场部经理,2010年-2012年任职上海博华国际展览有限公司并担任CPhl项目组市场主管,2012年至今任职于本公司),曾任公司监事会主席,现任公司企业策划部总监、职工代表董事。 |
| 陆春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-07-27 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陆春先生,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,理学学士。曾于2001年-2005年就职于中芯国际集成电路制造(上海)有限公司,2005年-2007年就职于沛科精密股份有限公司,历任资深工程师,销售经理等职务。2007年起任职本公司,现任公司董事和副总经理、上海珅凯新材料有限公司董事兼总经理、上海凯昀光电材料有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事长、苏州凯芯半导体材料有限公司执行董事兼总经理,以及飞凯新加坡有限公司董事。 |
| 王志瑾 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王志瑾先生,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海财经大学会计专业,本科学历,中国注册会计师。1998年7月至2006年1月,任普华永道会计师事务所审计经理;2006年1月至2007年12月,任金达控股有限公司财务总监;2008年7月至2018年10月,任汇银智慧社区有限公司财务总监;2019年3月至2021年7月,任国药口腔医疗器械(上海)有限公司财务总监;2021年7月至2023年2月,任国药口腔医疗器械(上海)有限公司内审总监;2021年12月至2025年9月,任国药口腔供应链湖北有限公司董事;2023年3月至今,任上海无花果私募基金管理中心(有限合伙)财务顾问;2020年6月至2025年12月担任上海芯导电子科技股份有限公司独立董事,现任国药晟恒口腔医疗器械(广东)有限公司监事、公司非独立董事。 |
| 孟德庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孟德庆先生,中共党员,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海大学硕士学位。曾于2011年-2014年担任中科院浦东院士活动中心主任,2016年-2019年担任上海新梅置业股份有限公司董事,2022年-2024年担任上工申贝(集团)股份有限公司董事,2015年-2025年担任上海万业企业股份有限公司董事,2014年-2024年先后担任上海浦东科技投资有限公司总监、合伙人、副总裁、管理合伙人(其中,2014年-2018年担任总监,2018年-2023年担任合伙人,2023年-2024年担任副总裁、管理合伙人)。2018年至今先后担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总监、董事总经理、总裁(其中,2018年-2021年担任总监,2022年-2023年担任董事总经理,2023年起担任总裁),现任公司非独立董事。 |
| 张娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张娟女士,1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学学士。2012年7月起任职本公司,现任公司董事和供应链管理中心总监、广州市润奥化工材料有限公司董事长、南京盛凯新材料有限公司董事、上海罗赫新材料科技有限公司执行董事、罗锘(上海)新材料科技有限公司监事、上海聚迹科技有限公司董事、飞凯控股有限公司董事以及Diablo Investment Limited董事。 |
| 唐仲慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐仲慧先生,1972年出生,中国国籍,无永久境外居留权,法学学士,律师。中国法学会会员、九三学社上海市第十八届委员会社会和法制专门委员会委员。曾于1994年-1995年在上海东海出租汽车公司任职,1995年-1998年担任上海市江南律师事务所律师,1999年-2018年担任上海市天云律师事务所律师。2018年起至今担任上海汉盛律师事务所合伙人、律师,2019年起至今兼任宁波仲裁委员会仲裁员,2020年起至今兼任南昌仲裁委员会仲裁员,2021年起至今兼任武汉仲裁委员会仲裁员,2022年起至今兼任淮安仲裁委员会仲裁员,2025年起兼任上海市宝山区人民检察院听证员,现任公司独立董事。 |
| 沈晓良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈晓良先生,1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,理学学士,高级经济师。曾于2002年-2003年担任中颖电子股份有限公司工程师,2003年-2006年担任三星电子株式会社助理经理,2006年-2013年担任香港艾美斯上海有限公司上海代表处市场总监,2013年-2016年担任上海颐众通信技术有限公司副总经理,2016年-2021年担任Nepes Corporation中国区业务总经理。2021年起至今担任上海集成电路制造创新中心有限公司副总经理,2022年起至今担任嘉善复旦研究院院长助理,2025年11月至今担任上海新复安芯微电子有限公司董事,2025年12月至今担任嘉善复研科创控股有限公司董事,2026年4月至今担任中国高科集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。 |
| 冯扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-05-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯扬先生,1970年出生,硕士研究生学历,英国特许注册会计师、加拿大注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2004年6月至2013年12月就职于杉杉控股有限公司,担任财务总监;2013年12月至2014年12月担任新华商金控集团有限公司财务总监;2016年9月至2018年4月担任上海通江投资集团有限公司首席财务官;2018年12月至2019年10月担任中国港能智慧能源集团有限公司首席财务官;2020年8月至2021年2月兼任上海锺炜科技工程有限公司高级财务顾问;2021年1月起至今担任上海永利带业股份有限公司独立董事;2021年3月至2024年2月担任杭州鼎腾实业有限公司高级财务顾问;2024年3月至今担任浙江力氪科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书,现任公司独立董事。 |
| 罗欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2026-07-17 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 罗欣先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾就职于上海冷气机厂，丹麦丹佛斯（上海）办事处，东方证券股份有限公司，曾任职于国元证券股份有限公司从事投资银行业务工作，保荐代表人；2022年第15届新财富最佳投行业务精英；2026年5月至今，任职于上海飞凯材料科技股份有限公司，现任公司总经理。 |
| 伍锦贤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 伍锦贤女士，伍锦贤女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士。2005年起任职本公司，历任采购部经理、供应链管理部总监等职务，现任公司运营总监。 |
| 王楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 王楠女士:1985年出生,中国国籍,无永久境外居留权,管理学硕士,中国注册会计师。曾于2010年-2011年任职富登投资信用担保有限公司,2011年-2021年担任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、项目经理、高级经理,2022年至今任职于本公司,现任公司流程管理中心资深总监。 |
| 李晓晟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-03-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李晓晟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学和文学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于2006年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010年-2015年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015年-2018年担任泰科电子高级审计员。2018年3月起任职本公司，现任公司财务总监，江苏和成显示科技有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事。 |
| 沈豪星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2019-12-10 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 沈豪星先生:1987年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学学士。2011年11月-2013年3月担任上海普天邮通科技股份有限公司审计专员;2013年3月-2016年5月担任东方表行(中国)贸易有限公司审计师;2016年5月-2019年10月担任上海巴安水务股份有限公司审计经理;2019年12月起任职本公司,现任公司审计部经理。 |
| 刘保花 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-03-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘保花，女，中国国籍，无永久境外居留权。1997年出生，金融学学士，2020年7月起任职本公司，2022年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
| 崔欢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2026-07-17 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 崔欢先生，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学学士，2014年7月起任职本公司，现任公司投资部经理、上海凯昀光电材料有限公司董事长、安庆新凯荣光电材料科技有限公司执行董事、安庆凯睿新材料科技有限公司董事、苏州娄绅电子材料科技有限公司董事、广州润奥化工材料有限公司董事、苏州飞凯投资管理有限公司执行董事、铵铖（上海）企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、罗锘（上海）新材料科技有限公司执行董事兼总经理、安徽晶凯电子材料有限公司监事、池州飞凯新材料有限公司监事、安徽飞谚新材料科技有限公司监事、塔赫（上海）新材料科技有限公司监事、安庆凯博光电材料科技有限公司监事、上海罗赫新材料科技有限公司监事。 |
