| 高渭泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-11-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 高渭泉：曾用名高源，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学工商管理硕士学位。1993年6月至2001年9月，任江西省广昌县国家税务局科员；2002年1月至2007年10月，任江西省广昌县澳沪物流有限公司总经理；2007年11月至2011年3月，任珠海澳沪物流有限公司法定代表人、执行董事、经理；2011年12月至2015年11月，任志特有限监事；2015年11月至今，任江西志特新材料股份有限公司董事长、总裁。 |
| 谢斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-09-15 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 谢斌:男,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年6月至2014年3月,任广州安达精密工业股份有限公司财务主管;2014年8月起,历任江西志特新材料股份有限公司风控审计部经理、财务管理中心经理,现任财务管理中心副总监兼职工代表董事。 |
| 李真先 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 李真先：女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港中文大学EMPACC会计专硕在读。2017年6月至2022年4月任美的置业集团有限公司财务高级经理；2022年12月起，任江西志特新材料股份有限公司财务管理中心副总监，现任公司董事、财务总监。 |
| BENJAMIN ZHAI(翟斌) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| BENJAMIN ZHAI(翟斌)先生:1968年4月出生,澳大利亚国籍,1988年7月毕业于武汉理工大学,获工学学士学位;1995年4月毕业于澳大利亚国立大学,获工商管理硕士学位;现就读清华大学五道口金融学院金融EMBA及香港大学工商管理博士。曾任中国建材集团洛阳浮法玻璃集团信息科科长,美国科尔尼公司北京公司董事总经理,美国罗盛咨询公司全球合伙人兼海外中国中心总经理,瑞士亿康先达公司全球合伙人兼亚太区工业业务管理合伙人,上海本事企业管理咨询有限公司首席执行官,深圳市人才集团有限公司总经理,蔚来汽车用户信托基金理事长等。现任神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事。 |
| 汤勇军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汤勇军先生:1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国德克萨斯大学奥斯汀主校区金融学博士。曾任香港大学金融系主任、中国金融研究中心副主任,金融硕士项目主任、香港金融研究中心访问研究员。现任香港大学金融学教授,可持续会计及金融硕士项目主任,金融创新和发展研究中心副主任、《International Review of Finance》主编。 |
| 郭凤霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-05-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭凤霞女士:1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居住权,清华大学经济管理学院MBA在读,信息系统项目管理师(高级)。2011年7月至2018年3月,任上海汉得信息技术股份有限公司高级顾问;2018年3月起任公司信息化部门产品总监,现任公司数字化中心总监。 |
| 刘岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-11-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘岩先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1996年8月至2000年4月,任广州人寿保险股份有限公司业务发展经理;2000年4月至2006年8月,任信诚人寿保险有限公司高级业务发展总监;2006年9月至2011年6月,任中宏人寿保险有限公司副总裁及深圳分公司总经理;2011年6月至2016年12月,任深圳中联财富资产管理有限公司董事长兼总经理;2017年1月至今,任深圳市前海星河资本管理有限公司执行董事兼总经理;2015年11月至今,任公司董事。 |
| 张少芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张少芳女士:1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,高级工程师。2007年7月至2024年4月,历任木材节约发展中心标准规范处科员,行业管理办公室副处长,事业处副处长,事务处处长;2009年10月至今,历任中国基建物资租赁承包协会工程师,副秘书长,现任执行秘书长;2023年5月至今,任公司独立董事。 |
| 郭晓红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭晓红女士:1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。2007年6月至2023年6月,历任江西财经大学法学院助教、讲师、副教授;2015年6月至2016年7月,任美国密苏里大学堪萨斯分校访问学者;2017年5月至2018年11月,任江西志特新材料股份有限公司独立董事;2023年6月至今,任上海政法学院副教授。 |
| 潘文才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘文才先生:1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师,特许金融分析师(CFA)。2004年8月至2005年12月,任Shera International Limited财务经理;2007年2月至2010年9月,任极联(上海)国际货运代理有限公司中国区财务总监;2011年7月至2020年7月,任山东祥瑞药业有限公司副总经理;2017年3月至今,任上海库寻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年4月至今,任上海澳华内镜股份有限公司独立董事;2023年12月至今,任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 |
| 温玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-05-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 温玲：女，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历。2014年7月至2015年7月，任广州市花都区科技和信息化局专业技术岗职员；2015年7月至2016年8月，任广州品唯软件有限公司需求分析师；2016年8月起，历任江西志特新材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总裁。 |
| 黄萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 黄萍女士:1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2016年4月至2017年2月,任顺丰航空有限公司法务;2017年3月至2018年12月,任北京大成(深圳)律师事务所律师;2019年1月至2021年8月,任北京中伦(深圳)律师事务所律师;2021年8月起,历任江西志特新材料股份有限公司法务总监、证券事务代表,现任公司董事会秘书。 |
| 陈琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-11-11 |
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| 职务 | 总裁助理 |
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| 陈琳女士:1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年5月至2018年9月,任职肇庆市福加德面粉有限公司人力行政经理;2018年9月至今,任职公司总裁助理,分管人力行政中心、志特学堂、公共事务部。 |
| 黄活泼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-11-11 |
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| 职务 | 总裁助理 |
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| 黄活泼先生:1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2012年7月-2018年1月,任广州市嘉诚国际物流股份有限公司总监兼技术中心副主任;2018年1月至今,历任公司运营管理中心总监,现任总裁助理,分管生产管理中心、供应链管理中心、质量安全监督管理中心。 |
| 江炉平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-05-10 |
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| 职务 | 总裁助理 |
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| 江炉平：男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年10月至2010年12月，任上海巨新机械有限公司设备设计员；2011年1月至2013年6月，任江苏雄宇重工集团股份有限公司设计部长；2013年6月至今，历任公司华南区域销售总监、国内营销中心总经理，现任公司总裁助理兼重庆志特新材料科技有限公司总经理。 |
| 梁景陶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-04-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 梁景陶女士:女，1997年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年7月至2020年9月就职于深圳市高山水生态园林股份有限公司；2020年9月至2024年12月就职于深圳市拓日新能源科技股份有限公司，任证券事务代表；2025年1月加入公司，目前任证券事务代表。 |
