| 刘锦成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘锦成先生:1965年出生,中国国籍,持有香港居民身份证,无境外永久居留权,清华大学EMBA、中山大学MBA、高级经济师。曾在广州万宝集团电器进出口公司工作。1992年至1996年,任珠江钟厂厂长。1996年至今,任广州番禺明珠星钟表有限公司董事长。2003年至2017年,任北京合康新能科技股份有限公司及其前身董事长。现兼任昇龙国际集团有限公司董事、广州番禺区爱时达电子有限公司董事长兼总经理、武汉晨龙电子有限公司董事长兼总经理、武汉昇龙项目管理有限公司董事长兼总经理等,2016年12月至今,任公司董事长。 |
| 丁海元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-12-15 |
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| 职务 | 职工董事 董事会秘书 |
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| 丁海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，武汉科技大学经济学学士，已取得深圳证券交易所创业板董事会秘书任职培训证明。2016年11月-2017年2月任广州市明珠星投资有限公司行业研究员；2017年2月-2019年10月任广州市格栅汇投资管理有限公司证券分析师；2019年10月-2025年10月任广州市格栅汇投资管理有限公司风控总监。2025年11月入职公司，任公司市场总监一职；2025年12月15日至2026年9月9日，任公司职工董事一职。丁海元深耕资本市场，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等证券相关法律法规，熟悉上市公司内控体系搭建、内幕信息管理、关联交易、重大资产重组等合规事项，具备较强的风险识别、合规核查与法律风险研判能力。 |
| 刘松艳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-11-12 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 刘松艳先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，拥有兰州大学学士学位、佛罗里达国际大学硕士学位、长江商学院金融工商管理硕士学位。刘松艳先生于2005年2月-2010年12月先后在华为技术有限公司、卓然数码科技（深圳）有限公司、广州市润芯信息技术有限公司担任ASIC研发工程师、VLSI设计工程师、系统设计师职务；2011年-2016年担任深圳市菲特数码技术有限公司总经理职务；2011年1月-2021年3月担任广州市明珠星投资有限公司任投资总监职务；2016年10月至2019年5月担任无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司非独立董事；2017年2月至2021年4月任广州市格栅汇投资管理有限公司总经理职务。 |
| 唐颖彦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
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| 唐颖彦女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任无锡市江南微电机厂财务经理。2011年6月至2017年5月,任公司财务经理;2017年5月至今,任公司董事会秘书、副总经理。 |
| 孙定坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 孙定坤先生,1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年至2015年,任比亚迪股份有限公司电机工程师。2016年12月至2017年5月,任公司监事;2017年5月至今,任公司副总经理;2019年5月至今,任公司董事。 |
| 李晓磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-12-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李晓磊先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,拥有上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、上市公司独立董事资格证、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2005年至2010年在中盐内蒙古化工股份有限公司任证券事务专员、投资者关系负责人;2011年至2013年在山东圣丰种业任副总经理兼董事会秘书;2014年至2017年6月在常州卡米文化传播有限公司任副总经理兼董事会秘书;2017年7月至2020年1月在上海新日升传动科技股份有限公司任副总经理兼董事会秘书;2020年2月至2021年3月在无锡德林海环保科技股份有限公司任总经理助理;2021年3月至2023年10月在无锡德林海环保科技股份有限公司任董事会秘书;2023年10月至2025年3月在无锡德林海环保科技股份有限公司任副总经理兼投融资总监。 |
| 陆锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-03-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆锋先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有上海交通大学学士、上海财经大学硕士学位,正高级工程师,硕士生导师。陆锋先生于1985年入职中国电科58所至今,1985年至1994年,担任工程师、高级工程师;1994年至2000年,担任晶园工艺室常务副主任;2000年至2005年,先后担任科研生产处处长、中微设计公司总经理及测试部主任;2005年至2008年,担任所副总工程师,创建中微腾芯公司,并担任首任总经理;2009年至2022年,担任所长助理同时先后兼任设计部主任、市场营销部部长、华普微公司总经理、计划部部长、规划发展部部长等职;2022年至2023年,担任所副总工程师。2024年返聘为副总工程师。 |
| 卜浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-12-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卜浩先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学王健法学院,学士学位。2011年至今,就职于江苏益友天元律师事务所,现任高级合伙人职务。 |
| 张长缨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-12-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张长缨女士:1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共中央党校毕业,研究生学历,具有注册会计师、资产评估师、高级**书。曾任国营528厂(南京旭光仪器厂)财务处会计、苏亚金诚会计师事务所评估部主任助理、江苏苏亚金诚资产评估有限公司主任助理。2010年3月至今,任江苏华信资产评估有限公司部门经理。 |
| 李佳颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2026-07-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李佳颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1999年出生，硕士研究生学历。2026年7月加入公司，已取得深交所颁发的董事会秘书培训证明。 |
