| 翟美卿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2004-04-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 翟美卿女士:美国杜兰大学EMBA管理学硕士,现任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席,兼任十二届、十三届、十四届全国政协委员、全联女商会常务会长、中国女企业家协会副会长、广东省女企业家协会会长、广州市工商联副主席、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会永远荣誉会长兼监事长、广州市纳税人协会会长。 |
| 修山城 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2004-04-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 修山城先生:1965年12月出生,毕业于广西大学,大学本科,工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事;2003年至2019年5月任本公司董事、总经理;2019年5月至今任本公司副董事长。 |
| 翟栋梁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2015-11-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 翟栋梁先生:1991年5月至1997年8月,历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理;1997年9月至2000年10月,任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2000年11月至2002年12月,任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理;2003年1月至今,任香江集团董事。现任本公司董事及副总经理。 |
| 范菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-05-12 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 范菲女士:毕业于湖南师范大学教育系,大学本科学历,教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理,2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。 |
| 刘根森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘根森先生:男,毕业于美国波士顿大学工商管理专业,学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月,任深圳市大本创业投资有限公司董事;2011年9月至2013年11月,任深圳市大本创业投资有限公司总经理;2013年12月至今,创办深圳市前海香江金融控股有限公司,任董事长。 |
| 甘小月 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 甘小月女士:1978年8月出生,毕业于中山大学,大学本科学历,中国税务师,美国注册会计师,广东省破产管理人协会破产税务专业委员会副主任,现任广东外语外贸大学会计实务校外讲师,中国注册税务师协会认定为“税务师行业高端人才培养对象”。2019年11月至今,任致同(北京)税务师事务所有限责任公司广东分所合伙人。 |
| 庞磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 庞磊先生:男,1965年7月生,毕业于内蒙古工业大学,大学本科学历,2008年至2021年,任广东财经大学财政税务学院副院长、院长,2021年至今,任广东财经大学财政税务学院教授。2022年5月至今任本公司独立董事。 |
| 陈锦棋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2022-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈锦棋先生:男,1960年1月生,毕业于杭州电子工业学院,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师,曾任暨南大学会计学副教授,2008年至今担任信永中和会计师事务所广州分所合伙人;2020年10月至今任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事;2025年1月至今任广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事。2022年5月至今任本公司独立董事。 |
| 吴光辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-06-23 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 吴光辉先生:1982年8月出生,中国国籍,2006年毕业于华南理工大学,获工商管理学院会计学专业管理学士学位、法学双专业毕业证。2006年至2011年任职于毕马威华振会计师事务所广州分所,从事专业审计工作。2009年起任广州分所审计部审计助理经理。2011年11月至2020年6月先后担任本公司财务分析经理、财务助理总监。2020年6月至今担任本公司财务总监,2020年8月至今担任本公司董事会秘书职务。 |
| 谢亨阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-05-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 谢亨阳先生:男，毕业于广东外语外贸大学，会计学硕士，中级会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。2015 年 3 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务主任。 |
| 何肖霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-06-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 何肖霞女士:女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，就读华南理工大学经济与金融学院工商管理专业，同时拥有法学学士学位，并已获得上海证券交易所董事会秘书资格。2010 年 4 月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务高级主任、证券事务代表。 |
