| 陈凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈凯先生:1980年7月出生,硕士,持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长;周大福投资有限公司董事、经理兼法定代表人;唐县汇银木业有限公司董事长兼法定代表人;福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人;周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人;四川锦程消费金融有限责任公司董事;观博盛达(上海)私募基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人;大新(连云港)投资有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、周大福金融控股(中国)有限公司董事长兼法定代表人等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、副董事长;大唐西市丝路投资控股有限公司(香港上市公司000620)董事长助理兼内控审计部总监;海容通信集团有限公司内控审计部总监;中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生对上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。 |
| 刘皓之 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘皓之先生:1975年出生,硕士学历,现任周大福企业有限公司的总经理,云南景谷林业股份有限公司董事。刘先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前，刘先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人及董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。 |
| 许琳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 许琳先生:1960年出生,现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁、周大福投资有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司董事长等职。 |
| 曾安业 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-02-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾安业先生:1971年9月出生,本科学历,曾任德意志银行香港分行董事总经理及亚洲资本市场部主管;现任周大福企业有限公司董事及行政总裁、有线宽频通讯有限公司副主席兼执行董事(香港主板上市代号:1097)、联合医务集团有限公司执行董事(香港主板上市代号:0722)、万邦投资有限公司执行董事(香港主板上市代号:0158)、澳门**控股有限公司非执行董事(香港主板上市代号:0880)、绿心集团有限公司非执行董事(香港主板上市代号:0094)、综合环保集团有限公司非执行董事(香港主板上市代号:0923)、中国人民政治协商会议第十二届河南省委员会委员、中华人民共和国香港特别行政区第十三届全国人民代表大会代表选举会议成员、香港特别行政区选举委员会委员、香港河南联谊会常务副会长、香港雇主联合会理事、周大福慈善基金有限公司理事及本公司董事。 |
| 牛炳义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 牛炳义先生:1957年1月2日出生,汉族,硕士学历,律师,硕士研究生导师,河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员,原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长,历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。 |
| 徐洪才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐洪才先生:1964年6月出生,汉族,1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任,中国光大集团独立董事、中国人寿资产管理公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事,中央电视台特约经济评论员,中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择:开启新一轮改革开放》等10余部著作,主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授,北京科技风险投资公司副总裁,广发证券(上海)总经理,中国人民银行总行官员,中国石化助理工程师。 |
| 施谦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施谦先生:1982年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士学历,高级会计师,注册会计师,资产评估师,曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作,中心主任;云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、云南华红科技股份有限公司、云南云维股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。 |
| 冯征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 冯征先生:1969年2月出生,汉族,本科学历,会计师,注册会计师,现任周大福企业有限公司首席财务官,云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学,主修会计,为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。 |
| 林文刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林文刚先生:1977年1月出生,本科学历,业于美国加州洛杉矶大学。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理,负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理,主要负责集团的私募股权和债权投资;云南景谷林业股份有限公司董事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年,业务范围涵盖整个亚太区。 |
| 黄建文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄建文先生:1967年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大专学历,2000年至今,在云南景谷林业股份有限公司工作,曾任云南景谷林业股份有限公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任云南景谷林业股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席。 |
| 吴昱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-12-15 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 吴昱先生:1966年1月出生,中国国籍,本科学历,1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任;中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长。现任中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席;云南景谷林业股份有限公司总经理。 |
| 段攀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 段攀先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,1992年7月至今,在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁,副总经理;现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记,公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。 |
| 段贵祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 段贵祥先生:1967年出生,中共党员,中国国籍,曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长,公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监,现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、公司全资子公司景谷永恒木业有限公司总经理。 |
| 汶静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 汶静女士:1989年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学和波士顿大学,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证和美国纽约州律师资格证。汶静女士曾先后就职于之江新实业有限公司法务部、北京市中伦律师事务所和海南嘉天律师事务所,2020年9月加入公司,现任公司法务经理。 |
| 周坚虹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-07-06 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 周坚虹女士:1969年出生,硕士学历,注册会计师,高级会计师,美国CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。 |
| 王秀平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王秀平，女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、证券投资部负责人、董事会秘书。 |
