| 焦蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 焦蕾,1981年3月出生,女,中国国籍,中共党员,经济师。她于2005年毕业于南开大学货币银行学专业,2010年取得普渡大学MBA专业硕士学位。焦女士自2022年4月起任本公司资本运营部资本运作处经理。自2018年6月至2022年4月任本公司资本运营部职员、资本运作处副经理。自2010年12月至2018年6月任原神华集团有限责任公司、本公司资本运营部资本运作处资本运作主管。此前,焦女士曾任中国农业银行总行信贷业务经理。 |
| 张长岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-11-29 |
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| 职务 | 总经理 执行董事 |
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| 张长岩先生:1970年8月出生,中共党员,中国国籍,高级经济师。张先生于1993年毕业于西安交通大学电机专业,2001年获清华大学研究生学历,工商管理硕士专业学位。张先生自2024年11月起任本公司总经理、党委副书记。自2022年2月至2024年11月任国家能源集团传媒中心有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。自2020年12月至2022年2月任国家能源集团福建能源有限责任公司、神华福建能源有限公司董事长(法定代表人)、党委书记。自2019年12月至2022年7月任本公司职工代表监事,自2019年8月至2020年12月任本公司党委副书记,自2019年12月至2021年1月任本公司总法律顾问。自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心书记、副主任。自2012年1月至2018年5月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。此前,张先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记,国电安徽电力有限公司筹备组组长,原中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员,国电华东新能源投资有限公司副总经理等职务。 |
| 康凤伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 康凤伟先生:1968年7月出生,中共党员,中国国籍,正高级工程师。康先生长期从事铁路运输生产管理工作,他于1991年毕业于北京交通大学机械工程系铁道车辆专业,2004年取得西南交通大学机械工程学院车辆工程专业硕士学位,2023年取得北京交通大学应用经济学专业博士学位。康先生自2023年5月任国家能源投资集团有限责任公司(“国家能源集团公司”)总经理助理、首席工程师。自2022年11月至2023年5月任国家能源集团公司副总工程师。自2021年3月至2023年4月任国能铁路装备有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人)。2019年11月至2021年3月任神华铁路装备有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人)。2015年3月至2019年11月任本公司铁路货车运输分公司党委副书记、常务副总经理(主持工作),执行董事、总经理、党委副书记,党委书记、执行董事(法定代表人)、总经理。此前,康先生曾任西安铁路局西安客车车辆段党委副书记、段长,西安铁路局陕西国铁投资发展集团公司党委副书记、总经理,西安铁路局辅业中心主任、多种经营管理处处长,西安铁路局车辆处处长、国家铁路局西安监管局副局长等职务。 |
| 李新华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 李新华先生:1972年10月出生,中共党员,中国国籍,正高级工程师。李先生长期从事煤炭企业管理工作,他于1994年毕业于阜新矿业学院矿山建设系矿井建设专业,2017年取得辽宁工程技术大学岩土工程专业博士学位。李先生自2023年3月起任国家能源集团公司煤炭与运输产业管理部主任。自2021年3月至2023年3月任国能神东煤炭集团有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人)。自2020年12月至2021年3月任神华神东煤炭集团有限责任公司党委书记、董事长(法定代表人)。自2019年11月至2020年12月任神华集团包头矿业有限责任公司、神华包头能源有限责任公司总经理、党委副书记、董事,党委书记、董事长(法定代表人)。2013年5月至2019年11月任神华新疆能源有限责任公司副总经理。此前,李先生曾任神华宁夏煤业集团有限责任公司麦垛山煤矿筹建处处长,白芨沟煤矿党委副书记、矿长,金能煤业分公司党委副书记、经理等职务。 |
| 王虹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 王虹先生:1959年8月出生,中共党员,中国国籍,博士生导师,研究员。王先生拥有丰富的央企战略规划、投资管理、科技创新等方面的企业管理经验。他分别于1982年获中国矿业大学机械设计专业学士,2009年获美国莱特州立大学工商管理专业硕士,2014年在上海国家会计学院完成上市公司董事履职培训。王先生是我国煤矿掘进领域著名专家,获国家科技进步二等奖3项,省部级科技特、一等奖10余项,获孙越崎能源大奖、全国杰出工程师奖等。王先生目前担任中国煤炭科工集团有限公司一级首席科学家,中国煤炭学会党委副书记、常务理事。此前,王先生曾任中国煤炭科工集团有限公司副总经理,天地科技股份有限公司董事,煤炭科学研究总院副院长、院长,煤矿采掘装备国家工程实验室主任等职务。 |
| 陈汉文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-05-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 陈汉文先生:1968年1月出生,汉族,中国共产党党员,中国国籍,教授。自1990年8月至1999年11月任厦门大学会计系助教、讲师、副教授;自1999年12月至2015年5月任厦门大学管理学院会计系教授(其中2001年2月至2015年5月任厦门大学管理学院会计系博士生导师,2004年4月至2015年4月任厦门大学会计系主任、管理学院副院长、研究生院副院长、厦门大学学术委员会秘书长);自2015年5月至2021年11月任对外经济贸易大学国际商学院会计系教授(其中,2017年5月至2021年11月任对外经济贸易大学惠园特聘教授,2018年1月至2021年11月任对外经济贸易大学国际商学院一级教授);自2015年5月至今任对外经济贸易大学博士生导师;2021年11月至今任南京审计大学教授;自2013年5月至2021年12月任厦门国际银行股份有限公司独立董事;自2017年5月至2023年7月任大连万达商业管理集团股份有限公司独立董事;自2017年5月至2023年2月任上海富友支付服务股份有限公司独立董事;自2018年11月至2024年1月任北京三元基因药业股份有限公司(837344.OC)独立董事;自2019年6月至今任交通银行股份有限公司(601328.SH,03328.HK)外部监事;自2020年5月至今任中国神华能源股份有限公司(601088.SH,01088.HK)独立董事;自2023年2月至今任苏州银行股份有限公司(002966.SZ)独立董事;自2021年5月至今任申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事。陈汉文先生于1990年7月毕业于厦门大学会计系审计学专业,取得学士学位;于1997年8月毕业于厦门大学会计学专业,取得博士学位。 |
| 袁国强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-05-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 袁国强先生:1964年6月出生,中国国籍,资深大律师,香港大紫荆勋贤、太平绅士。袁博士于1997年获香港城市大学法学硕士学位,于2018年和2021年分别获香港树仁大学和香港城市大学荣誉法学博士学位。袁博士具有丰富的法律经验。袁博士自2020年5月起任本公司第五届董事会独立非执行董事。袁博士现为Temple Chambers大律师事务所资深大律师,还兼任中国最高人民法院国际商事法庭国际商事专家委员会委员、香港国际仲裁中心联席主席、香港调解资历评审协会有限公司理事会主席。袁博士曾担任香港航天科技集团有限公司独立董事(2022-2023)、香港特别行政区律政司司长(2012-2018)、高等法院特委法官(2006-2012)、司法人员推荐委员会委员(2009-2018)、大律师工会主席(2007-2009)、廉政公署贪污问题咨询委员会非官方委员(2009-2012),强积金管理局非执行董事(2010-2012),以及香港外汇基金咨询委员会委员(2018-2024)等职务。 |
| 唐超雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-06-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 唐超雄先生:1968年2月出生,中共党员,中国国籍,高级会计师。唐先生拥有丰富的财务管理经验,他于1991年毕业于长沙水利电力师范学院财务与会计专业。唐先生自2022年6月起任本公司监事会主席,自2021年6月起任龙源电力集团股份有限公司非执行董事,自2024年8月起任国家能源集团共享服务中心有限公司党委书记、董事长。自2023年4月起至2024年8月任国家能源集团公司审计部主任。自2021年4月至2023年4月任国家能源集团公司资本运营部主任。自2016年11月至2021年4月任国电科技环保集团股份有限公司总会计师、副总经理、党委委员,自2015年9月至2016年11月任国电科技环保集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党组成员。自2010年5月至2015年9月任原国电资本控股有限公司副总经理、党组成员。自2006年12月至2010年5月任原国电财务有限公司副总经理、党组成员。此前,唐先生曾任国家电力公司财务与产权管理部会计处副处长、稽核处副处长,原中国国电集团有限公司财务产权部财会处处长等职务。 |
| 袁锐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-09-30 |
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| 职务 | 监事 |
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| 袁锐先生:1983年11月出生,中共党员,中国国籍,讲师(高校)。袁先生熟悉公司财务管理、资本运作、煤炭销售和新能源项目的开发,他于2006年本科毕业于北京大学经济学院经济学专业,后于北京大学经济学院政治经济学专业取得经济学博士学位。袁先生自2023年3月起任国家能源集团公司财务资本部副主任。2021年9月至2023年3月任国家能源集团公司资本运营部副主任。2020年4月至2021年9月任国家能源集团广西电力有限公司、本公司广西分公司副总经理、党委委员。2018年5月至2020年4月任国家能源集团金融产业运营管理中心主任助理、国家能源集团资本控股有限公司总经理助理。此前,袁先生曾任神华销售集团华东能源公司副总经理,神华销售集团华东能源公司浙江办事处党支部书记、主任等职务。 |
| 章丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-07-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 章丰先生:1975年11月出生,中共党员,中国国籍,高级工程师。他于1997年毕业于华北电力大学动力工程系电厂集控运行专业。章先生自2022年7月起任本公司职工监事,自2022年4月起任本公司纪委办公室副主任。章先生自2018年6月至2022年4月任本公司组织人事部(人力资源部)职员、综合处经理。自2013年2月至2018年6月任国电电力发展股份有限公司总经理工作部高级主管,党组秘书,总经理工作部副处级职员,团委书记,党组办公室主任助理、副主任。此前,章先生曾任国电浙江北仑第一发电有限公司信息部主任工程师等职务。 |
| 王兴中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-12-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王兴中，男，1968年4月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作，于1989年毕业于上海铁道学院铁道工程专业，2011年获中国铁道科学研究院研究生学历、工学博士学位。
王先生自2019年12月起任本公司副总经理，2018年5月至2019年12月任国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输产业运营管理中心主任、副书记。自2015年2月至2018年5月任原神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输管理部总经理。自2014年10月至2015年2月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长。2013年6月至2014年10月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长，神华包神铁路有限责任公司董事长、神华甘泉铁路有限责任公司董事长。2007年12月至2013年6月任神华包神铁路有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2005年4月至2007年12月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理、大准铁路公司总经理。
此前，王先生曾任准格尔煤炭工业公司副总工程师、铁路运输部主任，神华西部铁路运输股份有限公司党委书记、董事长，神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司党委书记、总经理等职务。 |
| 李志明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-03-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李志明，男，1968年1月出生，中国国籍，正高级工程师，中共党员。李先生拥有丰富的煤炭企业管理经验，他于1990年毕业于黑龙江矿业学院工业与民用建筑专业，2002年获中国矿业大学工程硕士学位。
李先生自2021年2月起任本公司党委委员。自2015年12月至2020年12月任神华北电胜利能源有限公司总经理、党委副书记、董事长（法定代表人）、党委书记，本公司胜利能源分公司常务副总经理、总经理、党委书记、执行董事。自2013年9月至2015年12月任原神华集团有限责任公司、本公司工程管理部副总经理。自2007年12月至2013年9月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理。
此前，李先生曾任神华准格尔能源有限责任公司总经理助理、办公室主任、运销处副处长、运销公司副经理等职务。 |
| 宋静刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 总会计师 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 宋静刚先生:1974年11月出生,中共党员,中国国籍,高级会计师。宋先生拥有丰富的财务管理经验,他于1997年毕业于重庆工业管理学院会计学专业,2005年获四川省工商管理学院工商管理专业研究生学历。宋先生自2022年6月起任本公司党委委员,自2022年8月起任本公司总会计师,自2023年4月起任本公司董事会秘书,自2024年3月起任本公司联席公司秘书。宋先生自2020年10月至2022年6月任国家能源集团资本控股有限公司董事、总经理、党委副书记。自2020年4月至2020年10月任国家能源集团财务有限公司董事、总经理、党委副书记。自2019年12月至2020年4月任国家能源集团资本控股有限公司、原国电财务有限公司一级业务总监。自2017年4月至2019年12月任长江财产保险股份有限公司党委副书记、董事、巡视员、一级业务总监。此前,宋先生曾任原中国国电集团公司财务管理部副主任,国电长源电力股份有限公司总会计师、党组成员,国电湖北电力有限公司党组成员,国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师、财务产权部部长等职务。 |
| 庄园 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 联席公司秘书 |
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| 庄园先生:1982年10月出生,中共党员,中国国籍,香港公司治理公会会士。庄先生长期从事上市公司董事会建设、公司治理等方面工作,2006年毕业于清华大学法学院民商法学专业。庄先生自2022年4月起任本公司董事会办公室主任,2022年8月起担任本公司证券事务代表。自2021年11月至2022年4月任本公司国际业务部(境外业务部)主任,自2020年4月至2021年11月任本公司董事会办公室副主任,2021年期间挂职担任本公司下属煤矿副矿长,自2018年6月至2020年4月任本公司董事会监事会与投资者关系部副主任。此前,庄先生曾任原神华集团有限责任公司、本公司董事会监事会与投资者关系部信息披露处处长等职务。 |
