| 沈国英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2013-06-07 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 沈国英女士:1971年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁。 |
| 郑伟科 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-09-08 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 郑伟科先生:1971年出生,中国国籍,本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计,协和石化(中国)有限公司油气建设分公司财务经理,宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理,奥克斯集团有限公司审计部项目经理,宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、职工董事。 |
| 程志浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 程志浩先生:1981年出生,中国国籍,本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心副总经理、总经理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。 |
| 郭粟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-12-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 联席公司秘书 |
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| 郭粟女士:1987年出生,中国国籍,硕士研究生,MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。 |
| 郑坚江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2008-03-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郑坚江先生:1961年出生,中国国籍,高级经济师,十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务,现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。 |
| 吕萌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2024-09-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吕萌女士:1991年4月出生,中国国籍,硕士学历。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、宁波三星医疗电气股份有限公司人力总监、宁波明州医疗集团有限公司总裁,现任奥克斯集团有限公司家电集团总裁、宁波三星医疗电气股份有限公司董事。 |
| 冯绍刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-07-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯绍刚先生:1969年10月出生,中国国籍,本科学历。2004年11月至2012年9月,任浙江富林律师事务所专职律师。2012年10月至今,历任北京盈科(宁波)律师事务所管委会主任、监事会主任、高级合伙人。2018年4月至2024年4月,任海天精工独立董事。现任北京盈科(宁波)律师事务所监事会主任、高级合伙人,宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事。 |
| 周志辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周志辉先生:1971年出生,中国国籍,学士学位,香港会计师公会会员。曾任华和控股集团有限公司(HK09938)之独立非执行董事。现任易生活控股有限公司(HK00223)财务总监,兼任新兴光学集团控股有限公司(HK00125)及Sincere Watch (Hong Kong) Limited(HK000444)之独立非执行董事。 |
| 陈世挺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2026-04-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈世挺先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任职于宁波米利电子有限公司财务部,中国工商银行北仑支行会计科,宁波水表(集团)股份有限公司独立董事。现任宁波中瑞税务师事务所副董事长,兼任宁波永新光学股份有限公司独立董事。 |
| 吴** |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 吴**先生:1979年出生,中国国籍,本科学历。曾任宁波奥克斯空调股份有限公司审计部经理,现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部负责人、宁波奥克斯智能科技股份有限公司审计经理。 |
| 葛瑜斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-05-06 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 葛瑜斌先生:1981年出生,中国国籍,本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监,现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。 |
| 霍晓炜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-11-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 霍晓炜，女，中国国籍。1991年10月出生，本科学历。2018年3月进入公司工作，担任公司董事会办公室证券事务助理至今 |
| 叶凯琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-04-24 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 叶凯琳,女,2026年4月24日起被聘任为宁波三星医疗电气股份有限公司联席公司秘书、授权代表。 |
