| 焦振营 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-05-07 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 焦振营先生:1972年7月出生,工程硕士,教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师;本公司副总经理,一矿矿长、党委副书记,香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任平煤神马集团副总经理,本公司董事长、党委副书记。 |
| 王羊娃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-06-16 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 王羊娃先生:1978年5月出生,大学,工程师。曾任本公司十三矿掘进二队副队长、队长、队长兼党支部副书记。现任本公司职工董事、河南天安十三矿经理。 |
| 李庆明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-08-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李庆明先生:1975年8月出生,教授级高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记,一矿党委委员、副书记、矿长;中国平煤神马集团安监局局长。现任平煤神马集团副总经理,本公司党委书记、董事。 |
| 付文龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 总工程师 董事 |
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| 付文龙先生:1975年3月出生,大学,高级工程师。曾任本公司十二矿副矿长、十矿矿长。现任本公司总工程师,平宝公司党委书记。 |
| 吴昕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴昕先生:1969年11月出生,大学,教授级高级工程师。曾任本公司四矿矿长、党委副书记,平宝公司总经理、董事长、党委副书记,首山二矿筹建处主任;中国平煤神马集团化工事业部部长,中国平煤神马集团副总工程师,河南平煤神马首山热能公司董事长。现任平煤神马集团副总工程师,本公司董事。 |
| 张国川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-03-13 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 张国川先生:1977年11月出生,教授级高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记、党委书记,梁洼事务办主任;平宝公司党委副书记,董事长、总经理,平宝公司党委书记、董事长。现任本公司董事、党委副书记、总经理、煤炭开采利用研究院院长。 |
| 张后军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-07-06 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 张后军先生:1972年7月出生,正高级会计师,曾任中国平煤神马集团财务资产部副部长,现任本公司董事、财务总监、计财处处长。 |
| 梁五星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-10-31 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 梁五星先生:1971年10月出生,大学,高级工程师,曾任中国平煤神马集团联合盐化有限公司副总经理;河南中平煤电有限责任公司党总支书记、董事长;中国平煤神马集团联合盐化有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司副总经理,运销公司党委副书记、总经理。 |
| 陈金伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-06-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈金伟先生:1972年3月出生,研究生学历,高级经济师。曾任中国平煤神马集团焦化事业部部长,焦化销售公司董事长,企业改革管理部总监。现任平煤神马集团董事会秘书、资本运作部(国际部)总监,本公司董事。 |
| 张天良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张天良先生:1963年12月出生,大学,经济师。曾任平煤股份运销公司经理、副书记,平港贸易公司董事长,平煤股份副总经理、煤焦营销总监。 |
| 陈美颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈美颖女士:1982年5月出生,法学博士、经济法学博士后。现任华东政法大学经济法学院副教授、硕士生导师,兼任上海凯荣律师事务所顾问律师,本公司独立董事。研究方向为企业公司法、证券法,重点关注国有企业深化改革和上市公司监督治理、企业合规管理等领域。 |
| 朱政罡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱政罡先生:1969年11月出生,硕士研究生,会计师,美国注册管理会计师(CMA)。曾任香港旭日集团高级会计主管(股票代码:0393.HK);泰科国际财务经理、企业并购及重组项目经理(股票代码:美国TEL、瑞士TECN.SW);德达盖立实业集团中国区财务总监、独资公司董事及中外合资企业外方管理者代表(股票代码:美国DGLLY、以色列DELT);东莞市摩仕根税务师事务所有限公司税务咨询师。现任晨昇(广东)科技有限公司财务总监,本公司独立董事。在财务共享、业财融合、企业并购、搭建标准化财务流程与内控体系等方面具有丰富经验。 |
| 薛玉莲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-06-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 薛玉莲女士:1963年出生,中共党员,二级教授,硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授;是会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。本公司独立董事。 |
| 高永华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-08-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高永华先生:1963年出生,研究生学历,经济学硕士。曾任平顶山市财政局局长、党组书记,平顶山银行党委书记,平顶山银行股份有限公司党委书记、董事长。现任中原银行股份有限公司研究院专家咨询委员会主任委员(正行级),本公司独立董事。 |
| 姜涟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姜涟先生:1963年3月出生,硕士研究生,会计师,注册税务师。曾任安徽省蚌埠税务局公务员,江苏金榜集团常务副总裁,索普(中国)有限公司常务副总裁,康沃资本创业投资有限公司执行总裁,北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁,瑞华咨询股份公司合伙人。现任苏州知芯传感技术有限公司董事,兼任国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司(301370)独立董事及本公司独立董事。 |
| 韩群亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-03-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 韩群亮先生：1973年10月出生，本科学历，高级工程师，曾任任平煤集团十一矿副矿长，中国平煤神马集团安监局危化处处长，中国平煤神马集团京宝焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团朝川焦化公司党委书记、董事长，中国平煤神马集团焦化事业部部长。 |
| 朱同功 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-06-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 朱同功：1974年10月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任平煤股份十矿矿长，设备租赁分公司总经理，平煤股份十一矿矿长，平煤股份田庄选煤厂厂长；现任平煤股份副总经理、应急调度指本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。挥中心主任。 |
| 邓五先 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-03-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 邓五先先生:1968年6月出生,硕士,正高级工程师。曾任平煤股份十二矿矿长,八矿矿长、党委书记;中国平煤神马集团安监局局长,安全监察部总监,煤矿安监局局长。现任平煤股份副总经理。 |
| 刘兴全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘兴全先生:1972年2月出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任平煤股份八矿矿长、党委副书记,平煤股份五矿矿长、党委副书记,现任平煤股份副总经理,平煤股份生产处处长、总调度室主任、开拓处处长。 |
| 杨国和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨国和先生:1969年11月出生,研究生学历,正高级工程师。曾任平宝公司总经理、党委副书记,平煤股份八矿矿长,党委书记,中平招标公司董事长、总经理,平煤股份物资供应分公司党委副书记、总经理兼中国平煤神马集团招标采购中心副经理(处级),平煤股份瓦斯地面抽采筹备处处长、煤炭开采利用研究院院长,河南超蓝能源科技有限公司执行董事,煌龙公司董事长,首安清洁能源公司董事长、总经理,现任河南超蓝能源科技有限公司党委副书记、董事长,平煤股份副总经理。 |
| 张小牛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-12-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张小牛先生:1973年12月出生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任平煤股份一矿副矿长、河南省许平煤业有限公司机电处处长,现任平煤股份副总经理、机电处处长。 |
| 刘金祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-10-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘金祥：1970年11月出生，硕士，高级经济师，曾任中国平煤神马集团综合办秘书处副处长，河南电化公司党委书记、董事长。 |
| 王昕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王昕女士：1986年9月，中共党员，硕士研究生，拥有证券从业和基金从业资格。曾任中国平煤神马集团党委宣传部网络科主管,平煤股份证券综合处投资者关系主管。现任平煤股份证券综合处信息披露主管。 |
