| 薛玉娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-03 |
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| 职务 | 审计室负责人 |
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| 薛玉娟,女,2025年12月4日起被聘任为超颖电子电路股份有限公司审计室负责人。 |
| 黄铭宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-03-01 |
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| 职务 | 总经理 董事长 董事 |
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| 黄铭宏先生:1976年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾政治大学经营管理学系,获硕士学位。2000年至今,任职于定颖电子股份有限公司(以下简称“定颖电子”),曾担任业务副理、业务经理、业务副总、总经理、董事长,现任定颖电子董事;2012年至今,任职于定颖电子(昆山)有限公司(以下简称“昆山定颖”),曾担任董事、董事长,现任昆山定颖执行董事、总经理;2015年至今,任职于公司,曾担任董事长、执行董事,现任公司董事长、总经理;2022年至今,任职于定颖投资控股股份有限公司(以下简称“定颖投控”),现任董事长。 |
| 贺君兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-11-26 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 贺君兰女士,中国籍,无境外永居留权,毕业于中南财经政法大学金融学专业。2003年至2004年4月,任职于深圳柏拉图电子,曾担任业务处业务助理;2004年5月至今,任职于公司,曾担任业务处主任课长,目前担任采购部经理。 |
| 李英魁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2026-08-07 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李英魁先生：1975年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于南昆士兰大学，获工商管理硕士学位。1998年至2003年，任职于十美企业股份有限公司，曾担任资材部副理；2003年至2005年，任职于三迪光电股份有限公司，曾担任采购部经理；2006年至2008年，任职于鸿捷电路股份有限公司，曾担任生管处经理；2010年至2017年，任职于定颖电子(昆山)有限公司，曾任行政处协理；2024年至2026年4月，任职于定颖电子（昆山）有限公司，曾担任总经理助理；2026年4月至今，任职于DynamicTechnologyManufacturing(Thailand)Co.,Ltd.，担任总经理助理；2017年至今，任职于超颖电子电路股份有限公司，担任总监。 |
| 刘国瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘国瑾女士:1961年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾辅仁大学经济系,获学士学位,后获大同大学事业经营研究所硕士(MBA)及中欧国际工商学院工商管理硕士(EMBA)。1986年至1998年,任职于大同股份有限公司海外处,曾担任业务经理;1998年至2005年,任职于金像电子股份有限公司营销业务处,曾担任业务经理;2005年至2007年,任职于健鼎(无锡)电子有限公司,曾担任业务处长;2008年至2022年,任职于定颖电子,曾担任董事长特助;2019年至今,任职于Dynamic Holding,担任董事;2022年至今,任职于定颖投资控股股份有限公司,现担任总经理;2022年至今,任职于公司,现任公司董事。 |
| 王世铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王世铭先生:1970年10月出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,1992年毕业于台湾政治大学会计系,获学士学位,后获台湾大学会计学研究所商学硕士学位。1994年至1996年,任职于安侯建业联合会计师事务所,曾担任审计员、审计主任;1996年至1998年,任职于勤业众信联合会计师事务所,曾担任助理;1998年至2000年,任职于安侯建业联合会计师事务所,曾担任审计经理;2000年至2006年,任职于厦门同台竹木制品有限公司,曾担任董事长特别助理;2006年至2008年,任职于攸质能科技(上海)有限公司,曾担任董事长特别助理;2008年至2019年,任职于大亚联合会计师事务所,曾担任合伙人;2019年至今,任职于上海诚汇会计师事务所有限公司,担任注册会计师;2021年至2024年,曾任宁波敏达汽车科技股份有限公司独立董事;2019年至2024年,曾任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事;2022年至今,任公司独立董事。 |
| 李岱隆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李岱隆先生:1971年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾东吴大学法律系,获法律学士学位,后获美国西北大学法学硕士学位。1997年至1999年任职于台湾建业法律事务所,担任法务专员;1999年至2001年,就读于美国西北大学;2001年至2013年,任职于台湾理律法律事务所,担任资深法务专员;2013年至今,任职于北京富鼎律师事务所,担任首席律师;2013年至今,担任台湾富鼎博瑞国际法律事务所首席顾问;2017年至2020年,曾兼任台湾兆丰国际商业银行监察人;2022年至今,任公司独立董事。 |
| 易子皓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2026-09-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 易子皓先生:1994年出生,中国国籍,毕业于英国华威大学法学专业,法学学士,并取得香港城市大学香港法学专业证书(PCLL)。曾任Charltons香港律师事务所实习律师及律师、Simmons&Simmons香港律师事务所律师、Carbon联合创始人兼首席执行官。现任KYC Management Limited联合创始人兼首席执行官及公司董事。 |
| 邱垂明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 邱垂明先生:1965年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,毕业于台湾中原大学会计学系,获学士学位。1992年至1997年,任职于国瑞汽车股份有限公司,曾担任财务管理师;1997年至2004年,任职于华通电脑(惠州)有限公司,曾担任财务协理;2004年至2007年,任职于苏州金像电子有限公司,曾担任财务处长;2007年至2013年,任职于苏州华德电子有限公司,曾任财务副总经理;2013年至2021年,任职于昆山定颖,曾担任财务副总经理;2021年至今,任职于公司,现任公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 陈人群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 陈人群先生：1970年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，毕业于台湾成功大学会计系，获学士学位。2000年至2002年，任职于安侯建业会计师事务所，曾担任审计员；2002年至2005年，任职于蔚华科技股份有限公司，曾担任会计课长；2005年至2006年，任职于华生科技股份有限公司，曾担任会计副理；2007年至2009年，任职于英济股份有限公司，曾担任财会经理；2009年至2012年任职于臻鼎科技股份有限公司，曾担任会计副理；2013年至2014年，任职于英济股份有限公司，曾担任财会经理；2014年至2017年，任职于鸿海精密工业股份有限公司，曾担任会计经理；2017年至2019年任职于鸿腾精密科技股份有限公司，曾担任会计经理；2019年至2021年，任职于定颖电子，曾担任财务副处长；2021年至2022年，任职于超视界显示技术有限公司，曾担任财务处长；2022年至今，任超颖电子电路股份有限公司董事会秘书。 |
| 刘芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-11-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘芳女士，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连工业大学工业工程专业，获学士学位。2015年至2017年，任广东华兴玻璃股份有限公司企管员；2017年至2024年，任超颖电子电路股份有限公司文管课助理课长；2024年至今，任超颖电子电路股份有限公司证券事务代表。 |
| 杨瑞好 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-07-06 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 杨瑞好:任联席公司秘书 |
