| （一）有限责任公司设立情况 2015年10月18日，Dynamic Holding签署《定颖电子（黄石）有限公司章程》，设立黄石定颖，投资总额为15,000万美元，注册资本为5,000万美元。 2015年11月2日，黄石经济技术开发区招商局出具《关于同意设立外商独资企业定颖电子（黄石）有限公司的批复》（黄开商资批[2015]10号），同意Dynamic Holding在黄石经济技术开发区设立黄石定颖。 2015年11月2日，湖北省人民政府向公司核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资鄂审字[2015]0019号）。 2015年11月6日，黄石市工商行政管理局批准并核发《营业执照》。 2023年11月6日，华兴会计师事务所出具了华兴验字[2023]23008410071号《验资报告》，对上述出资情况进行验资。 （二）股份有限公司设立情况 2022年11月18日，黄石定颖召开股东会，同意以截至2022年9月30日经审计账面净资产折股，整体变更设立股份有限公司，股本为384,529,321元，股东出资比例不变。 2022年11月18日，黄石定颖全体股东共同签署了《关于定颖电子（黄石）有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。 2022年11月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZA16128号《定颖电子（黄石）有限公司截至2022年9月30日净资产审计报告及财务报表》，截至2022年9月30日，黄石定颖经审计的账面净资产为123,739.86万元。2022年11月18日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字（2022）沪第010037号），以2022年9月30日为评估基准日，黄石定颖净资产评估值为158,274.56万元。 2022年12月5日，定颖电子（黄石）股份有限公司召开股份公司创立大会暨2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了整体变更设立定颖电子（黄石）股份有限公司等事宜，并签署了《定颖电子（黄石）股份有限公司章程》。 2022年12月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]ZA16205号《验资报告》，确认截至2022年12月5日止，黄石定颖全体股东以截至2022年9月30日经审计账面净资产123,739.86万元，按照1:0.3108的比例折股384,529,321股，共计股本384,529,321元，账面净资产折合股本后余额852,869,317.75元计入资本公积。 2022年12月7日，黄石市市场监督管理局批准并核发《定颖电子（黄石）股份有限公司营业执照》。 2023年11月6日，华兴会计师事务所出具了《历次验资复核报告》（华兴专字[2023]23008410063号），根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际经营情况对公司固定资产折旧计提、长期股权投资初始确认等事项进行审计调整，经过追溯调整后，截至2022年9月30日公司净资产为123,747.98万元，调整后公司净资产与原审计机构审计的净资产相比增加8.11万元，经复核后的净资产仍高于股本，符合《公司法》及相关法律法规的规定，追溯后未对公司整体变更时的注册资本造成影响。 2023年11月21日，发行人召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对公司整体变更设立股份有限公司的方案予以追溯调整的议案》。2023年11月21日，发行人全体发起人共同签署《超颖电子电路股份有限公司发起人协议书之补充协议》，同意对黄石定颖整体变更为股份公司的方案进行调整。 （三）发行人报告期内股本、股东变化情况 1、报告期期初的股权结构情况 2、2021年6月，黄石定颖第一次增资 2021年2月18日，Dynamic Holding与黄石定颖签订《Dynamic Electronics Holding Pte.Ltd.与定颖电子（黄石）有限公司关于定颖电子（黄石）有限公司之增资协议书》，约定Dynamic Holding以其持有的昆山定颖100%股权作价10,150.87万美元向黄石定颖进行增资，其中8,000万美元作为黄石定颖新增注册资本，超出部分2,150.87万美元计入黄石定颖资本公积。 依据昆山恒正土地房地产评估造价咨询有限公司于2021年2月18日出具的《定颖电子（昆山）有限公司拟实施股权转让所涉及的定颖电子（昆山）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（昆恒正评报字（2021）第0104号），联合中和土地房地产资产评估有限公司于2022年12月28日出具的《关于对昆山恒正土地房地产评估造价咨询有限公司出具的（昆恒正评报字[2021]第0104号）的复核报告》（联合中和（2022）BJC第093号），昆山定颖2021年1月31日净资产评估价值为68,922.96万元。 2021年6月4日，黄石定颖股东作出决定，同意将黄石定颖的注册资本增加至13,000万美元，增加的8,000万美元由股东Dynamic Holding以其持有的全资子公司昆山定颖100%股权出资。 2021年6月10日，黄石市市场监督管理局出具《外商投资企业变更登记通知书》（（黄市监）外资变准字（2021）年第39号），核准了黄石定颖第一次增资工商变更并核发了公司《营业执照》。 2021年7月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZA41167号《验资报告》，确认截至2021年6月10日，黄石定颖已经收到Dynamic Holding缴纳的新增注册资本8,000万美元。股东Dynamic Holding以其持有的子公司昆山定颖100%股权出资8,000万美元。 2023年11月6日，华兴会计师事务所出具了华兴专字[2023]23008410063号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行验资复核。 3、2022年9月，黄石定颖减资 2022年8月3日，黄石定颖股东作出决定，同意黄石定颖注册资本由13,000万美元减少至5,700万美元。 2022年8月5日，黄石定颖就本次减资事项在国家企业信用信息公示系统中进行减资公告。公告期限为2022年8月6日-2022年9月19日。 2022年9月20日，黄石市市场监督管理局出具（黄市监）登字[2022]第1297706号《登记通知书》，核准了此次变更并核发《营业执照》。 2023年11月6日，华兴会计师事务所出具了华兴验字[2023]23008410085号《验资报告》，对上述减资情况进行验资。 4、2022年9月，黄石定颖第二次增资 2022年9月27日，黄石定颖股东作出决定，同意公司注册资本由5,700万美元增加至5,825万美元。同日，必颖有限、超铭有限、黄石巨颖、黄石巨宏及黄石精准制程与黄石定颖签署《关于定颖电子（黄石）有限公司之增资协议书》，必颖有限出资43.53万美元、超铭有限出资39.69万美元、黄石巨颖出资18.06万美元、黄石巨宏出资11.91万美元、黄石精准制程出资11.82万美元。同日，黄石市市场监督管理局出具（黄市监）登字[2022]第1344913号《登记通知书》，并核发公司《营业执照》。 2022年10月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2022]第ZA16012号《验资报告》，审验确认截至2022年9月28日，黄石定颖已收到必颖有限、超铭有限、黄石巨颖、黄石巨宏、黄石精准制程缴纳的新增注册资本125万美元，均以货币出资。 2023年11月6日，华兴会计师事务所出具了华兴专字[2023]23008410063号《历次验资复核报告》，对上述出资情况进行验资复核。 5、股份有限公司设立 6、股份有限公司更名 2023年2月16日，超颖电子召开第一届董事会第三次会议并作出决议，同意公司将其中文名称由定颖电子（黄石）股份有限公司变更为超颖电子电路股份有限公司，英文名称由Dynamic Electronics（Huangshi）Co Ltd.变更为Dynamic Electronics Co Ltd.。 2023年2月16日，超颖电子召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述更名事宜。 2023年2月22日，公司取得黄石市市场监督管理局出具的（黄市监）登字[2023]第101374号《登记通知书》，并取得黄石市市场监督管理局核发的《营业执照》。 |
