| 康为民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 康为民先生，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，仪器科学与技术专业，硕士研究生学历。1990年7月至1994年5月，任哈尔滨激光研究所工程师；1994年6月至2001年8月，任哈尔滨工业大学自动化仪表与控制研究所副研究员；2001年9月至2018年1月，任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所所长；2016年5月至2018年12月，任新光有限董事长；2018年12月至今，任公司董事长、总经理。 |
| 王玉伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-07-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 董事会秘书 副总经理 |
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| 王玉伟先生，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、独立董事资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书，高级会计师职称，中国注册会计师非执业会员。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事，黑龙江省上市公司协会副秘书长。现任哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事、副董事长。 |
| 曲波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 曲波女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，硕士研究生学历。1991年8月至2002年4月，历任哈尔滨飞机工业集团有限责任公司民品研发中心设计员、综合管理室主任；2002年4月至2012年8月，任哈尔滨哈星汽车部品有限公司副总经理；2012年10月至2018年12月，历任新光有限企划部部长、科研部部长、研发中心主任、副总经理、总经理；2018年12月至今，任公司董事、副总经理。 |
| 康立新 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 康立新女士，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业，本科学历。1990年8月至1994年5月，任哈尔滨电影机械厂研究所助理工程师；1994年5月至1998年5月，任威海木机集团公司研究所工程师；1998年5月至2003年3月，任哈尔滨工业大学外聘人员；2003年3月至2013年10月，在哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所从事研发工作；2010年4月至2016年12月，任飞天科技董事长；2007年11月至2013年4月，任新光有限董事长；2018年12月至今，任公司董事、研发总监。 |
| 齐荣坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 齐荣坤先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学专业，硕士研究生学历。1988年7月至1991年9月，任哈尔滨电碳厂助理工程师；1994年3月至1997年4月，任哈尔滨工业大学助理研究员；1997年4月至今，任广东科学技术职业学院副研究员；2010年8月至2016年8月，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任公司独立董事。 |
| 高修柱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 75 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高修柱先生，1949年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爆炸理论及应用专业，博士研究生学历。1976年1月至1994年11月，历任北京理工大学八系讲师、副教授；1994年12月至1995年6月，任北京理工大学学科建设与学位办公室主任；1995年7月至2009年10月，历任中国兵器工业导航与控制技术研究所所长、咨询委员会主任；2009年11月至2011年6月，任北方导航科技集团有限公司顾问；2011年7月至2014年7月，任中国兵器工业导航与控制技术研究所教授；2014年7月退休；2018年12月至今，任公司独立董事。 |
| 曹如鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹如鹏先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，本科学历。1989年7月至1992年7月，任黑龙江铝箔厂职员；1992年7月至1993年7月，任中外合资北方包装材料有限公司财务部长；1993年8月至1997年9月，任中国冶金进出口黑龙江分公司财务主管；1997年9月至2012年5月，任利安达会计师事务所黑龙江分所部门经理；2012年5月至今，任中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所副所长；2018年12月至今，任公司独立董事。 |
| 刘波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘波女士，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机管理与应用专业，大专学历。1991年7月至2004年10月，任哈尔滨电表仪器厂设计室主任；2004年11月至2008年1月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司工艺室主任；2008年3月至2010年4月，任哈尔滨志阳汽车电机有限公司质量部部长；2010年4月至2018年12月，历任新光有限质量部部长、研发中心副主任、发展计划部部长；2018年12月至今，任公司发展计划部部长、监事会主席。 |
| 陈国兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-04-08 |
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| 职务 | 监事 证券事务代表 |
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| 陈国兴，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,深圳证券交易所董事会秘书资格证书、企业改制上市实务研讨班专业培训结业证书，证券从业资格证书。2011年7月至2015年11月任江苏永钢集团有限公司炼钢总厂自动化技术员、人事处科员、办公室科员，中国永联村党委办公室科员。2015年12月至今就职于哈尔滨新光光电科技股份有限公司办公室、证券部，现任公司证券事务代表、证券部副部长。 |
| 李卫星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李卫星先生，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，大专学历。1992年11月至1999年12月，任哈尔滨东光机械厂机加车间钳工；2000年2月至2003年12月，任哈尔滨光宇集团股份有限公司钣金车间钳工；2004年1月至2006年1月，任哈尔滨利华科技有限公司装配车间主任；2006年3月至2007年11月，任哈尔滨精佳光电技术有限公司生产调度；2007年11月至2018年12月，历任新光有限光学加工车间副主任、工会主席；2018年12月至今，任公司光学加工车间副主任、工会主席、监事。 |
| 仇帅辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 仇帅辉先生:1985年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2010年6月至2018年12月,历任新光有限机械工程师、机械室主任助理、机械室主任、研发中心主任助理兼项目管理办公室主任;2019年1月至今任公司民品事业部副总经理;2021年12月至今任公司副总经理。 |
| 吴兴广 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-04-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴兴广先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气工业自动化专业,大专学历,电气智能工程师(中级),2001年至2004年,任中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司(曾用名:哈尔滨建成集团有限公司)机电设备分厂技术员;2004年至2007年任哈尔滨工业大学光学目标仿真与测试技术研究所电气技术员、电气分项目负责人;2007年11月入职公司,历任电气室主任、电气副总师、市场部部长、市场副总监,现任公司军品事业部副总经理兼任制导部部长、武汉办事处主任。 |
| 赵学平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-05-31 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 赵学平，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称。历任北京中成越洋软件技术有限公司会计、北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、辽宁三三工业有限公司北京分公司财务负责人。 |
