| 叶峻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 叶峻先生:1972年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1996年至今任职于上海联和投资有限公司,曾任投资银行部经理、业务发展部经理、金融服务投资部经理、副总经理、总经理,现任党委书记、董事长。2012年8月至今任公司董事长。 |
| LARRY YUN FANG |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2025-05-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| LARRY YUN FANG先生:1957年出生,美国国籍,化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教;1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家;1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家;2002年至2013年任美国默沙东副总监;2013年5月至2025年4月任公司副总经理、核心技术人员。2025年5月至今,任公司董事。 |
| 沈思宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈思宇先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,生物化学与分子生物学博士。2011年7月至今任职于上海联和投资有限公司,曾任投资经理、高级投资经理、部门副总经理、部门总经理,现任上海联和投资有限公司投资三部部长。2018年9月至今任公司董事。 |
| 应晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 应晓明先生:1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。1989年至1994年任上海市审计局工业交通审计处副主任科员;1994年至1998年任上海审计事务所主任科员;1998年至今任职于上海联和投资有限公司,曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师、首席财务官、资产财务部经理,现任上海联和投资有限公司总审计师。现同时兼任上海银行股份有限公司非执行董事、上海兆芯集成电路股份有限公司董事、上海宣泰医药科技股份有限公司董事等职务。 |
| MAOJIAN GU |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| MAOJIAN GU先生:1952年出生,美国国籍,硕士研究生学历。1991年至2000年任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员;2000年至2013年任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理;2012年8月至2023年10月任公司副总经理;2012年8月至2025年4月任公司核心技术人员。2012年8月至今任公司董事。 |
| 王有平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2026-05-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王有平先生:1971年出生,毕业于复旦大学,本科学历。1996年至今任职于上海市大华律师事务所,现任上海市大华律师事务所合伙人律师。 |
| 王飚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2026-05-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| MAOJIAN GU先生:1952年出生,美国国籍,硕士研究生学历。1991年至2000年任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员;2000年至2013年任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理;2012年8月至2023年10月任公司副总经理;2012年8月至2025年4月任公司核心技术人员。2012年8月至今任公司董事。 |
| 刘浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-05-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘浩先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于上海财经大学,博士学历,中国注册会计师。2006年7月至今任上海财经大学会计学院教授、博士生导师;2021年4月29日至今任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。现任财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员,中国金融会计学会第六届理事会理事,第三届专家委员会委员等职务。刘浩先生对企业会计准则和公司治理有深入研究,研究成果发表在《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。 |
| 郭明洁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-06 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 郭明洁先生:1973年5月出生,扬州大学临床医学本科,苏州大学工商管理硕士。1998年6月-1999年6月,担任先灵葆雅有限公司苏州医药代表职务;1999年6月-2012年8月,担任上海罗氏制药有限公司大区总监职务;2012年8月-2018年7月,担任勃林格殷格翰制药公司东中国区总监职务;2018年8月2022年7月,担任苏爱康医药信息咨询(上海)有限公司副总裁职务;2022年7月-2023年4月,担任上海宣泰医药科技股份有限公司副总经理。 |
| 李坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李坤,男,1982年出生,毕业于上海医药工业研究院,博士学历。2013年1月至2014年5月任上海双健医药科技有限公司研发工程师;2014年5月加入公司,现任上海宣泰医药科技股份有限公司副总经理。 |
| 陈勇隽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-12-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈勇隽先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，公共卫生管理硕士。1999年7月至2007年2月，历任上海医药集团有限公司企业文化主管、战略投资委员会经理、中药与天然药物事业部行政规划副总监；2007年3月至2009年3月，任上海实业医药投资股份有限公司高级项目经理；2009年4月至2011年3月，历任上海雷允上药业有限公司分公司副总经理、产业部经理；2011年4月至2013年3月，任杭州天目山药业股份有限公司市场总监；2013年4月至2022年7月，任上海创诺制药有限公司副总经理、肿瘤业务部负责人、业务拓展部负责人；2022年7月至2025年12月，任浙江上药九洲生物制药有限公司总经理。 |
| 李方立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-08-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 李方立先生:1990年出生，中国国籍，硕士学历。2016年6月至2020年3月历任上海联和投资有限公司分析员、投资副经理、投资经理；2020年4月加入公司，现任公司董事会秘书、法务总监。 |
| 吴一鸣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-04-30 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴一鸣先生:1969年生，中国国籍，工商管理硕士。1991年7月至1996年3月任上海市审计局科员；1996年3月至1998年10月任华兴文仪办公家具公司会计经理；1998年10月至2000年12月任百邦电讯公司会计经理、高级财务经理；2000年12月至2003年10月任可口可乐公司大中华区预算经理；2003年10月至2008年1月任飞利浦照明公司中国区事业部财务总监；2008年1月至2009年3月任梯瓦制药公司中国区首席财务官；2009年3月至2011年3月任海沃斯办公家具公司大中国区和北亚区财务总监；2011年3月至2017年3月任欧普照明公司董事会秘书、集团财务总监、首席人才官；2017年5月至2019年6月任天亿集团总裁助理、美维口腔医疗有限公司副总裁、首席财务官、董事会秘书；2019年7月至2024年9月任盛时钟表集团股份有限公司首席财务官、董事会秘书；2024年10月至2025年3月任上海上审会计师事务所有限公司会计师。 |
| 卫培华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2026-05-28 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 卫培华,女,1976年出生,毕业于华东师范大学,本科学历。2005年9月至2007年2月任农工商超市(集团)有限公司财务经理;2007年6月至2009年3月任英泰克工程顾问(上海)有限公司财务经理;2009年5月至2012年4月任上海星星企业发展有限公司财务经理;2012年4月至2012年5月任上海创洁科技有限公司财务经理;2012年6月加入公司,现任上海宣泰医药科技股份有限公司财务负责人。 |
| 张慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-05-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张慧女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于烟台大学,硕士学历。2009年5月至2012年8月任上海双健现代药物技术有限公司分析工程师;2012年8月加入公司,现任公司职工代表监事、办公室主任。张慧女士间接持有公司股票441,026股,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司监事的情形,具备担任公司监事的资格。 |
