| 吴剑英 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2010-07-23 |
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| 职务 | 总经理 执行董事 董事长 |
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| 吴剑英先生:1964年出生,中国国籍,硕士学历,1991年至1999年任第二军医大学第二附属医院普外科医生;2003年3月至2004年2月任职于上海华源生命科学研究开发有限公司;2004年2月至2005年5月任职于中国华源生命产业有限公司上海分公司;2005年5月至2007年7月任职于欣凯医药化工中间体(上海)有限公司;2010年8月起任其胜生物总经理;2015年7月起担任Haohai Holdings董事;2015年8月起担任河南宇宙副董事长后担任董事;2016年2月起担任昊海发展董事;2016年5月起担任Haohai Cayman董事;2016年8月起担任Haohai BVI董事;自2016年11月起担任深圳新产业董事长,并自2022年1月起兼任深圳新产业总经理;自2017年6月起担任Contamac Holdings董事以及自2017年11月起担任Aesthetics BVI董事;自2018年5月起分别任太平洋药业与太平洋高科董事;自2020年4月起担任杭州爱晶伦董事长;自2020年11月起任昊海国际眼科集团控股有限公司董事;自2021年4月起任亨泰视觉董事长,并自2023年3月起兼任总经理;自2022年1月起任南鹏光学董事长;自2022年11月起任上海昊乐原生物技术有限公司董事;自2022年8月起任利康瑞董事长,并自2025年8月起兼任总经理;自2023年6月起任上海昊海智造视光技术有限公司董事;自2024年3月起担任申昊目健董事长;自2025年9月起担任上海昊海鑫辰医学生物科技有限公司董事长。2007年7月至2010年6月任昊海有限总经理;2010年7月起任公司董事兼总经理,并于2014年12月调任执行董事兼总经理。 |
| 魏长征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-06-10 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 魏长征先生，魏先生于2009年10月起任上海昊海生物科技股份有限公司研发部副经理；于2009年10月至2016年4月任上海其胜生物制剂有限公司（“其胜生物”）研发部经理，于2016年4月至2022年5月任其胜生物研发总监，并自2022年5月起任其胜生物副总经理。魏先生自2010年7月起至2025年6月任上海昊海生物科技股份有限公司职工代表监事。魏先生于2007年6月自中国海洋大学取得理学博士学位。 |
| 田敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-12-19 |
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| 职务 | 董事会秘书 证券事务代表 执行董事 |
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| 田敏女士，1989年5月出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。2015年毕业于华东政法大学民商法学专业，获法学硕士学位。自2015年7月起至今在公司董事会办公室任职，并于2019年8月起担任公司证券事务代表。 |
| 陈奕奕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2014-12-07 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 陈奕奕女士，为上海昊海生物科技股份有限公司执行董事。于2006年7月至2009年12月历任上海昊海化工有限公司市场部经理、总经理助理；于2016年11月至2024年12月任河南宇宙人工晶状体研制有限公司监事，2025年1月起任总经理；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2018年4月至今任青岛华元精细生物制品有限公司董事；于2019年2月至今任河南赛美视生物科技有限公司董事；于2020年4月起任杭州爱晶伦科技有限公司董事；于2020年9月起担任珠海艾格视光科技有限公司监事；自2021年1月起任艺术视觉科技有限公司董事；于2021年4月起任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年7月起任Haohai Healthcare HoldingsCo.,Limited董事；于2024年3月起任上海申昊目健科技发展有限公司董事。2010年7月至今任上海昊海生物科技股份有限公司董事，并于2014年12月调任执行董事。陈女士分别于2004年6月及2006年6月自华中科技大学取得文学学士学位及传播学文学硕士学位。 |
| 唐敏捷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-02-14 |
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| 职务 | 执行董事 财务负责人 |
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| 唐敏捷先生，为公司执行董事兼财务负责人。唐先生于1998年8月至2016年7月任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并在2010年7月至2016年7月间任审计合伙人；于2016年11月至今任深圳市新产业眼科新技术有限公司董事；于2017年6月至今任ContamacHoldingsLimited董事；于2021年4月至今任上海亨泰视觉科技有限公司董事；于2022年1月起任厦门南鹏光学有限公司董事；于2023年4月起任HaohaiHealthcareHoldingsCo.,Limited董事。自2016年8月任职于公司，于2016年12月起任公司财务负责人，并于2017年2月14日起任执行董事。唐先生于1998年7月自当时的上海大学国际商学院取得经济学学士学位，并分别于2000年6月及2006年6月获中国及美国注册会计师执业资格。 |
| 黄明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-06-29 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 黄明先生，为上海昊海生物科技股份有限公司非执行董事。黄先生于2007年11月至2025年1月任上海建华精细生物制品有限公司监事；于2007年12月至今任上海其胜生物制剂有限公司监事；于2016年2月起担任上海昊海医药科技发展有限公司监事；于2017年6月起担任Contamac Holdings Limited董事；于2017年10月起任复旦大学副研究员；自2018年5月起担任上海太平洋生物高科技有限公司和上海太平洋药业有限公司监事。于2010年7月起任上海昊海生物科技股份有限公司董事，2010年7月至2019年12月任上海昊海生物科技股份有限公司董事会秘书，2014年11月至2019年12月任上海昊海生物科技股份有限公司联席公司秘书之一，并于2014年12月至2019年12月任上海昊海生物科技股份有限公司执行董事，并于2019年12月调任非执行董事。黄先生分别于1998年7月、2005年6月取得华东政法大学法学学士及法学硕士学位，并于2011年6月取得复旦大学管理学博士学位。其于1999年5月取得律师资格。 |
| 游捷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2014-12-07 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 游捷女士，为上海昊海生物科技股份有限公司非执行董事。游女士于2004年7月至2014年7月任上海中医药大学附属龙华医院肿瘤科临床医生；于2014年8月至2022年7月任职于上海交通大学医学院附属第九人民医院，任主任医师、上海交通大学医学院博士生导师；2018年1月至今任上海昊澜企业管理有限公司董事。自2010年7月起任上海昊海生物科技股份有限公司董事，并于2014年12月调任非执行董事。游女士于2004年7月自上海中医药大学取得临床医学博士学位，并于1999年5月取得中国执业医师资格。 |
| 沈红波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 沈红波先生，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，英国特许公认注册会计师（ACCA）。自2009年4月起入职复旦大学，具有独立董事资格，上海财经大学管理学博士（会计专业），现任复旦大学经济学院教授，博士生导师。2007年3月至2009年3月于清华大学金融系从事博士后研究工作，2009年1月至2009年2月于哈佛大学商学院担任访问学者，2014年10月至2020年6月，曾任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。现兼任江苏连云港港口股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：601008）、安邦护卫集团股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码：603373）独立董事。自2023年12月29日起担任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。其自2015年1月起为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员。 |
| 陈少瑜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2026-05-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 陈少瑜先生:1966年11月出生,具有独立董事资格,现任普华永道资产评估(上海)有限公司高级顾问。其为香港会计师公会(HKICPA)会员、(英国)特许公认会计师公会(FCCA)资深会员、(英国)皇家特许测量师学会(FRICS)资深会员、中国资产评估师(CPV)。其现为中国资产评估协会第六届理事及其机构治理委员会主任委员、上海市资产评估协会第五届常务理事及其机构治理委员会主任委员,亦是上海财经大学、复旦大学、东北财经大学和中南财经政法大学等多所院校资产评估专业硕士课程的兼职教授或校外导师。其近年专注于科创企业投融资、国内外无形资产评估、可持续发展(ESG)、碳资产、数据资产等的研究。其于2002年7月至2025年6月期间,就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及其前身,其间曾借调至普华永道资产评估(上海)有限公司及其前身,最后职务为合伙人、总评估师。陈先生于1989年6月毕业于香港中文大学并获工商管理甲等荣誉学士学位。 |
| 宋渊洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2026-05-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 宋渊洋先生:1983年2月出生,具有独立董事资格,自2012年7月于华东理工大学任职,现任华东理工大学教授、博士生导师,曾任华东理工大学商学院副院长、工商管理系主任。宋先生主要研究领域为企业战略管理和国际商务等。宋先生曾于2024年入选上海市东方英才计划,于2022年获上海市青年五四奖章。宋先生于2012年7月毕业于复旦大学并获得管理学博士学位。 |
| 许多奇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2026-05-29 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 许多奇女士:1974年9月出生,中共党员,中国国籍,具有独立董事资格,现任复旦大学法学院教授、博士生导师,复旦大学数字经济法治研究中心主任、复旦大学智慧法治重点实验室主任,上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授。其于2003年8月至2018年11月期间,历任上海交通大学凯原法学院讲师、副教授、教授、博士生导师,美国哈佛大学法学院富布莱特高级访问学者,纽约大学法学院“Hauser”全球研究员,杜克大学法学院等国际顶尖法学院的高级访问学者。其于2022年10月至今,任中储发展股份有限公司(一家上交所上市公司,股份代码:600787)独立董事;于2025年12月至今,任东方明珠新媒体股份有限公司(一家上交所上市公司,股份代码:600637)独立董事;于2022年8月至今任桂林银行股份有限公司独立董事,于2024年3月至今任华宝基金管理有限公司独立董事,于2025年12月至今任上海羲禾科技股份有限公司独立董事,于2025年8月至今任申能财产保险股份有限公司外部监事,于2026年3月至今任同方全球人寿保险有限公司外部监事。许多奇女士于2003年6月毕业于武汉大学并获得法学博士学位。 |
| 金莎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2026-04-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 金莎，女，1975年10月生，现任公司全资子公司欧华美科（天津）医学科技有限公司董事长。金莎女士于1999年7月至2018年8月期间，就职于上海市浦东新区区委组织部；于2018年10月加入本公司，并自2020年3月起担任欧华美科（天津）医学科技有限公司董事长。金莎女士于2011年7月毕业于华东理工大学并获得法学博士学位。 |
| 马贤鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-04-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马贤鹏，男，1979年11月出生，现任公司总经理助理，负责公司生产运营管理。马贤鹏先生在生物医药行业拥有超过25年经验，其于2003年01月至2021年11月期间在湖南景峰医药股份有限公司（“湖南景峰”）任职，作为湖南景峰副总裁全面负责湖南景峰及其子公司生产管理运营工作；于2021年11月至2022年10月期间，任麦科奥特（苏州）有限公司任副总裁；于2022年11月加入本公司。马贤鹏先生于2020年9月毕业于复旦大学并获得工商管理硕士（EMBA）学位，正高级工程师，副主任药师。 |
| 张军东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-03-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张军东，2006年11月至2010年10月在第二军医大学临床医学学科从事博士后研究工作；2009年6月至2013年12月任上海医药（集团）有限公司处方药事业部信谊药物研究所所长，并担任上海信谊药厂有限公司研发总监；2022年8月起任利康瑞董事兼总经理；2022年8月起任上海博赛美生物科技有限公司董事。2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任上海昊海生物科技股份有限公司副总经理。 |
| 王文斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-03-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王文斌先生:公司副总经理,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1995年5月至今任其胜生物常务副总经理;2018年4月至今担任青岛华元总经理。2014年9月至2017年9月及2019年3月至今任上海昊海生物科技股份有限公司副总经理。 |
| 蒋丽霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-04-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 蒋丽霞，女，1973年1月出生，为公司核心技术人员，现任公司全资子公司上海其胜生物制剂有限公司（“其胜生物”）执行董事兼副总经理。蒋丽霞女士于1998年1月至2000年3月在上海其胜生物制剂实业公司任职；于2000年3月至今，先后任其胜生物技术部主任、质保部部门主任、副总经理及执行董事。蒋丽霞女士于1996年7月毕业于华东理工大学并获得工学学士学位。 |
