| 于伟仕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 于伟仕,1945年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国医药保健品进出口商会副会长、中国医药企业管理协会副会长、北京医药行业协会资深副会长、中国医药卫生文化协会常务理事、中国老年学和老年医学学会常务理事。2001年至今,担任悦康药业董事长;兼任广东悦康药业执行董事、广州悦康生物制药执行董事等职务。 |
| 张将 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张将先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,药学及工商管理双学士学位。2003年7月加入悦康药业,历任化验室主管、质量部经理、厂长等职务。2019年5月起任公司董事、副总经理。 |
| 张启波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张启波先生:1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工商管理专业。2005年7月加入悦康药业,历任销售部大区经理、供应部经理、采购中心总经理等职务。2019年5月至今任公司董事。 |
| 于鹏飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于鹏飞先生:1995年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士毕业于约翰霍普金斯大学,硕士研究生学历金融学专业。2019年加入公司任董事长助理,2019年5月起任公司董事。 |
| 于飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 于飞先生:1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历金融学专业,中国农工民主党中央青年工作委员会副主任、北京市大兴区人民代表大会代表、中国中药协会药物经济专业委员会委员,作为主要完成人获得国家科技进步二等奖,江苏省科技进步一等奖。曾就职于辉瑞制药有限公司,2012年起历任悦康药业董事长助理、营销中心负责人等职务,2019年5月起任公司董事、总经理。 |
| 宋更申 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 宋更申先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,药理学博士研究生学历。曾任河北省药品检验研究院主任,获评“河北省三三三人才”、“河北省科学技术奖励评审专家”、“河北省GMP检查员”、“河北省实验室资质认定评审员”。2016年5月加入公司,任北京悦康科创医药科技股份有限公司总经理;2019年5月至今任公司副总经理。 |
| 陈可冀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 95 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈可冀先生:1930年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院院士,研究员,本科学历,中国科学院院士、享受国务院政府特殊津贴、国家非物质文化遗产传统医学代表性传承人、全国杰出专业技术人才。现任中国中医科学院首席研究员、终身研究员、广东康华医疗股份有限公司独立董事等。2019年5月起任公司独立董事。 |
| 程华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程华女士:1979年9月13日出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,上海财经大学会计学博士,高级会计师,中国注册会计师,中国财政科学研究院硕士生导师。2006年8月至2011年9月历任财政部中国注册会计师协会专业标准部、业务监管部高级会计师;2016年5月至2017年5月,任世界银行集团国际金融公司财务官;2017年12月至2019年1月,任中国-马来西亚钦州产业园区管委会财政局总监副局长;2019年1月至今,任财政部会计准则委员会高级会计师;2021年1月至今,任大同传动独立董事。此外,程华女士目前亦于山东步长制药股份有限公司、湘财股份有限公司、江苏金迪克生物技术股份有限公司、悦康药业集团股份有限公司担任独立董事。 |
| 王波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王波先生:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历冶金机械专业。现任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、总经理;石药集团有限公司独立董事、海南中和药业独立董事。2019年5月起任公司独立董事。 |
| 滕秀梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-09-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 滕秀梅女士:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国药科大学英语专业毕业,本科学历。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部,2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理,北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理,2021年9月至今担任公司监事会主席。 |
| 于洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 于洋先生:1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2003年加入公司,历任仓储部经理、销售部经理等职务,现任营销中心副总经理。2019年5月至今担任公司监事。 |
| 王莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王莉莉女士:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历工商管理专业。2004年加入公司,历任人力资源部经理等职务,现任人力资源中心负责人。2019年5月至今担任公司监事。 |
| 王霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王霞女士:1988年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国药理学会临床试验专委会委员。2017年7月加入悦康药业,任北京科创鼎诚医药科技有限公司临床总监,2019年5月至今任北京科创鼎诚医药科技有限公司总经理,2022年8月担任公司副总经理。 |
| 苑旭苹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 苑旭苹女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理(药事管理方向)本科学历。2008年4月加入悦康药业,历任销售部主管、销售部经理、商务部总监、营销中心总监、营销中心副总经理等职务。2022年8月担任公司副总经理。 |
| 郝孟阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 郝孟阳先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国药科大学,硕士学历。2014年9月加入悦康药业,2015年11月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书,2020年3月至今任公司证券事务代表。 |
| 刘燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘燕,女,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司,2017年至今任悦康药业集团股份有限公司财务总监。 |
