| 李上奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2019-06-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李上奎先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,技师,工程师,大专学历,1989年9月至2009年10月任广州市番禺区人民医院遗传室主任;2003年9月至2013年3月任中山市岳龙超细金属材料有限公司董事长;2004年11月至今任公司董事长、总工程师。 |
| 于缘宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 于缘宝先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1992年7月至2005年3月任广州番禺桥丰水泥制品有限公司总经理、总工程师;2005年3月至2008年2月任天津建成基业集团有限公司副总经理;2008年3月至2014年6月任唐山市龙禹水泥制品有限公司曹妃甸分公司总经理;2014年6月至2015年2月任广东奔达建材有限公司总工程师;2016年11月至今任江西悦安新材料股份有限公司董事;2019年6月至今任江西悦安新材料股份有限公司总经理助理、副总工程师。 |
| 李博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-06-16 |
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| 职务 | 董事 副总经理 副董事长 |
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| 李博先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师,硕士学历,2010年3月至今历任公司市场部国际分部经理、市场部部长、副总经理;2016年11月起兼任董事;2019年6月至今兼任副总工程师。曾任江西悦安新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。 |
| 王兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-06-16 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 王兵先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,本科学历,2004年11月至2016年12月任公司董事、副总经理、副总工程师;2017年1月至今任公司董事、总经理、副总工程师。 |
| 肖志瑜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖志瑜先生:1965年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1990年6月至今任职于华南理工大学,历任华南理工大学讲师、副教授、教授;2017年7月至今任广东省佛山市岁之博新材料科技有限公司董事长;2024年10月至今任公司独立董事。 |
| 罗秀婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 罗秀婷女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学法学学士和刑法学硕士,执业律师。2018年7月至2021年2月任北京市金杜(广州)律师事务所律师;2021年3月至2024年9月任广东蕴德律师事务所律师、合伙人;2024年9月至今任北京市盈科(广州)律师事务所高级合伙人。 |
| 苏慧洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 苏慧洁女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。1986年5月至2017年12月历任广州市番禺区中心医院会计、主管会计、科长、院长助理、总会计师;2018年1月至2020年8月任广州市番禺区何贤纪念医院总会计师;2020年9月至2023年3月任广州市番禺区中心医院总会计师;2022年1月至2025年1月兼任广东工业大学硕士研究生指导教师;2023年4月至今,先后任广州锦岫医院管理有限公司、广州华健医院管理有限公司财务专家顾问,负责财务管理、绩效管理、内部控制管理及运营管理等工作。 |
| 张阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 张阳先生:1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学经济学硕士,西安交通大学工学学士。2013年4月至2016年5月任上海云锋投资管理有限公司投资部投资经理;2016年5月至2018年5月任国泰君安证券股份有限公司企业金融部助理董事;2018年6月至2022年2月任前海琥珀永裕股权投资(深圳)合伙企业(有限合伙)投资负责人;2022年2月至2023年11月,任华泰创新投资有限公司投资总监;2023年11月至2025年5月任赣州赣悦盈私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)投资负责人;具有丰富的公司治理、资本运作、战略投资等管理方面经验。 |
| 廖明娇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 廖明娇女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2019年4月历任广东生益科技股份有限公司行政部文员、品质管理员、副总经理秘书等职务；2019年4月至2019年12月任广东涂小丫教育咨询有限公司咨询经理；2021年4月至今历任江西悦安新材料股份有限公司市场部内勤、董事会办公室投资者关系管理和信息披露专员职务 |
