本公司的前身南京科思工贸有限公司(原名称为“南京碟界科技有限公司”)成立于2000年4月20日。2016年4月1日,科思有限召开股东会并作出决议,同意将科思有限整体变更为股份有限公司,并以2016年3月31日为审计及评估基准日。2016年4月28日,天衡会计师事务所为科思有限的整体变更出具了天衡审字〔2016〕01626号《审计报告》,截至2016年3月31日,科思有限(母公司)经审计的净资产为173,813,708.12元。2016年4月29日,天健兴业出具天兴苏评报字〔2016〕第0043号《评估报告》,经评估科思有限截至2016年3月31日股东全部权益价值为32,547.53万元。2016年4月29日,科思有限召开股东会,审议通过了关于科思有限整体变更为股份有限公司的决议,同意由科思有限全体股东为发起人,以经天衡会计师事务所审计的截至2016年3月31日的净资产173,813,708.12元为基准,折合为南京科思工贸股份有限公司8,000万元股本。同日,科思有限全体股东签署《发起人协议》。2016年5月18日,科思股份召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,通过了股份有限公司章程,选举了股份有限公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工监事成员,通过了股份有限公司相关的内部控制管理制度。2016年5月19日,天衡会计师事务所出具天衡验字〔2016〕00094号《验资报告》,截至2016年5月18日,各股东以经天衡会计师事务所出具的天衡审字〔2016〕01626号《审计报告》审定的截至2016年3月31日的净资产173,813,708.12元出资,按1:0.4603比例折合股本8,000.00万元,余额93,813,708.12元计入“资本公积-股本溢价”。2016年6月22日,科思股份取得南京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320115721793100R的《营业执照》,注册资本为8,000.00万元,公司类型为股份有限公司(非上市)。2018年4月13日,因期后审计调整事项,天衡会计师事务所出具了《关于南京科思化学股份有限公司2016年3月31日净资产差异的说明》,对公司截至2016年3月31日的净资产调减135.87万元,调整后公司净资产为172,455,011.92元;并确认上述调整事项对公司整体变更为股份有限公司折股后的资本公积产生影响,但不影响公司设立登记的注册资本,不影响该事务所于2016年5月19日出具的天衡验字﹝2016﹞00094号《验资报告》的效力。2018年4月20日,发行人召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产折股比例的议案》,确认基于上述调整,将公司整体变更设立股份有限公司的折股比例调整为:以有限公司截止2016年3月31日经审计净资产172,455,011.92元为基数,按1:0.4639的比例折合股本8,000万元,折股后余额92,455,011.92元计入资本公积;对包括《发起人协议》在内的相关法律文件的相应内容应根据本次调整事项一并进行相应调整。2018年5月7日,发行人召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。 |