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| 所属行业： | 申万二级_元件 | 区域： | 江西省 | 发行价(元)： | 23.8800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址： | http://www.yihaonm.com | 电话： | 86-797-8339625 | 董事长： | 张剑萌 |
| 控股股东： | 赣州逸豪集团有限公司(持股比例52.0600%) | ||||
| 公司简介： | |||||
| （一）发行人设立情况 1、有限责任公司设立情况 发行人前身为逸豪有限，成立于2003年10月22日。 2003年9月，逸豪置业与王惠玲签订《中外合资企业赣州鸿晟酒店投资管理有限公司合同》及《中外合资企业赣州鸿晟酒店投资管理有限公司章程》，约定合资设立“赣州鸿晟酒店投资管理有限公司”1，注册资本为6,180万元，其中逸豪置业以实物出资950万元、王惠玲以现汇出资5,230万元。 2003年10月，江西省人民政府向逸豪有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸赣（赣）外资字[2003]121号）。 2003年10月，赣州市工商行政管理局核发了公司设立时的《企业法人营业执照》。 赣州中昊会计师事务所有限公司对逸豪有限股东缴纳的注册资本进行了验证并出具了验资报告，逸豪有限设立时股东均为货币出资。 逸豪有限设立时原始股东逸豪置业以货币出资950万元，该出资方式与商务主管部门的批复及经核准的合同、章程规定的实物出资方式不符。就该等出资问题，逸豪有限当时的股东已书面确认对上述出资方式变更予以认可且不存在潜在纠纷；赣州市章贡区商务局已出具《关于赣州逸豪新材料股份有限公司出资情况的说明》，对上述出资方式变更予以认可，并确认该事项不构成重大违法违规行为，不影响发行人已取得的批复、证书的效力，不会因此对公司、其原股东或现股东作出任何形式的处罚。 保荐机构和发行人律师核查后认为：发行人历史上存在的上述出资瑕疵，不影响发行人已取得的批复、证书的效力，不构成重大违法行为，不存在纠纷或潜在纠纷，不会构成本次发行上市的实质性法律障碍。 2、股份有限公司设立情况 逸豪新材成立于2018年12月13日，注册资本为25,700.00万元，由逸豪有限整体变更设立。2018年11月，逸豪有限股东会作出决议，同意逸豪有限整体变更为股份有限公司，以2018年7月31日经审计的净资产值为基础，折为股本总额25,700.00万元，余额计入资本公积。同日，逸豪有限全体股东签订了《赣州逸豪新材料股份有限公司发起人协议》。 2018年12月，公司召开创立大会并审议通过了《关于赣州逸豪实业有限公司整体变更为股份公司的议案》等整体变更相关议案。 2018年12月，赣州市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。 2019年2月，公司办理了外商投资企业变更备案并取得了赣州市商务局核发的《外商投资企业变更备案回执》（赣（赣）商务外资备201900005）。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次整体变更的注册资本实收情况进行审验并出具《验资报告》。 因前期会计差错更正，公司截至股改基准日2018年7月31日的净资产调整为26,517.34万元，调整后折合股本仍为25,700.00万股股份，每股面值1元，因折股溢价产生的资本公积调减3,380.43万元，各股东持股比例不变。公司召开董事会和股东大会对上述调整进行了确认。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年7月31日净资产调减事项进行了复核并出具了《验资专项复核》，天职国际认为：“截至2018年7月31日，股改基准日净资产调整后为26,517.34万元，调整后公司的净资产虽然低于原整体变更时的全体股东用于出资的净资产，但高于公司整体变更为股份公司时的股本。公司股改基准日净资产调整不影响公司整体变更设立股份公司股本的实收到位，对发行人整体改制未产生实质影响，不影响股份公司设立的有效性，未损害公司、股东和债权人利益，不会对公司首次公开发行股票构成实质性障碍。” | |||||
| 公司名称： | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称： | GANZHOU YIHAO NEW MATERIALS CO., LTD. | ||||
| 证券简称： | 逸豪新材 | 证券代码： | 301176.SZ | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 张剑萌 | 总经理 ： | 刘磊 | ||
| 董 秘： | 刘磊 | 独立董事： | 刘文成,吴雯雯 | ||
| 联系电话： | 86-797-8339625 | 传 真： | 86-797-8334198 | ||
| 电子邮件： | dmb@yihaoxincai.com | 邮政编码： | 341000 | ||
| 工商登记： | 91360700754225484B | 注册地址： | 江西省赣州市章贡区冶金路16号 | ||
| 办公地址： | 江西省赣州市章贡区冶金路16号 | ||||
| 经营范围： | 电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售 | ||||
| 主营业务： | |||||
| 研发、生产、销售：铜箔、覆铜板新材料；电子元器件制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 成立日期：2003-10-22 | 发行数量(万股)：发行价区间：31.0400--12.3700 | |
| 上市日期：2022-09-28 | 预计募资(万元)：100932.80 | 发行价格(元)：23.8800 |
| 首日开盘价：22.00元 | 实际募资(万元)：100932.80 | 发行市盈率：26.2600 |
| 主承销商：国信证券股份有限公司 | 上市保荐人：国信证券股份有限公司 | 发行中签率：0.0228 |
| 关联公司 | 公告日期 | 公司性质 | 关联交易金额(万) | 交易方式 | 支付方式 |
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| 章贡区金致逸豪酒店,章贡区悦景餐厅,赣州逸豪置业有限责任公司等 | 2025-11-19 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 270.00 | 住宿及餐饮服务,工程顾问服务 | 现金 |
| 张剑萌,杨永兰,张信宸,芦羽婕,赣州逸豪集团有限公司等 | 2024-11-20 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 160000.00 | 担保 | 其他 |
| 章贡区金致逸豪酒店,章贡区悦景餐厅,章贡区八珍玉食餐饮店等 | 2024-11-20 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 230.00 | 住宿及餐饮服务 | 现金 |
| 章贡区金致逸豪酒店,章贡区悦景餐厅,章贡区八珍玉食餐饮店等 | 2023-12-01 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 230.00 | 住宿及餐饮服务 | 现金 |
| 赣州逸豪置业有限责任公司,章贡区悦景餐厅,章贡区八珍玉食餐饮店等 | 2023-12-01 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 106.02 | 采购住宿及服务 | 现金 |
| 张剑萌,张信宸,杨永兰等 | 2023-01-09 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 150000.00 | 担保 | 其他 |
| 赣州逸豪置业有限责任公司,章贡区悦景餐厅,章贡区八珍玉食餐饮店等 | 2022-12-23 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 150.00 | 采购住宿及服务 | 现金 |
| 张剑萌,张信宸,杨永兰等 | 2022-12-23 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 150000.00 | 担保 | 其他 |