| （一）发行人设立情况 发行人前身是成立于2015年5月8日的中电仪器有限，发行人系由中电仪器有限经整体变更方式设立的股份有限公司。 1、有限公司的设立情况 2015年4月20日，中国电科作出股东决定，决定成立中电仪器有限，注册资本5亿元，由中国电科全资控股，并制定了《中电科仪器仪表有限公司章程》。 中国电科先行货币出资1亿元，剩余注册资本以资产、现金方式出资认缴。2022年11月30日，容诚会计师出具了《出资复核报告》（容诚专字[2022]230Z3109号），对本次出资情况进行了出资复核。 2015年5月8日，中电仪器有限完成公司设立的工商登记程序，并取得青岛市黄岛区市场和质量监督管理局核发的《营业执照》。 2019年7月8日，中国电科作出股东决定，同意以资产出资方式缴纳注册资本40,000.00万元，并修改公司章程相关条款。 2019年7月16日，山东齐鲁会计师事务所出具《验资报告》（齐鲁会验字[2019]第6053号），审验确认截至2019年7月16日，中电仪器有限股东中国电科第二期出资合计人民币40,000.00万元，出资方式为资本公积转增实收资本。 中国电科累计实缴注册资本为人民币50,000.00万元，公司实收资本为人民币50,000.00万元，占注册资本总额的100%。2022年11月30日，容诚会计师出具了《验资复核报告》（容诚专字[2022]230Z3111号），对本次验资情况进行了复核。 2019年9月29日，中电仪器有限办理了工商变更登记。 2、股份公司的设立情况 2020年9月17日，容诚会计师出具《审计报告》（容诚审字[2020]230Z3849号），截至2020年4月30日，中电仪器有限经审计的净资产为人民币148,080.51万元。 2020年11月1日，北京国友大正资产评估有限公司出具《中电科仪器仪表有限公司拟改制设立股份公司涉及的中电科仪器仪表有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字（2020）第249A号），截至2020年4月30日，中电仪器有限的所有者权益（净资产）评估值为165,572.29万元，该项评估经中国电科“6958ZGDK2020109”备案表备案。 2020年7月16日，中电仪器有限召开第二届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案的议案》；2020年11月19日，中电仪器有限召开第二届董事会2020年第四次会议，审议通过了《关于确认中电仪器股改审计报告和评估报告的议案》《关于调整中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案的议案》。 2020年12月2日，中电仪器有限召开一届五次职工代表大会，审议通过《中电科仪器仪表有限公司股份制改制方案》。 2020年12月4日，中电仪器有限召开2020年第三次临时股东会，决议同意中电仪器有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司，中电仪器有限现有全体股东作为发起人，以截至2020年4月30日经审计账面净资产1,480,805,113.19元，按折股比例1：0.5577折股为股份公司825,834,500股（每股面值人民币1元）作为股份公司股本，剩余净资产计入股份公司的资本公积。 2020年12月24日，中电仪器有限全体股东签署了《中电科思仪科技股份有限公司发起人协议书》，同意中电仪器有限整体变更设立“中电科思仪科技股份有限公司”。 2020年12月25日，中国电科出具《中国电科关于中电科仪器仪表有限公司股份制改制的批复》（电科资〔2020〕530号），同意中电仪器有限整体变更为股份有限公司的改制方案。 2020年12月28日，容诚会计师出具《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0303号），对上述出资予以验证。 2020年12月30日，全体发起人召开中电科思仪科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立中电科思仪科技股份有限公司的议案》《关于审议》。 2020年12月31日，发行人取得了青岛市行政审批服务局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码为913702113341616485）。 2021年2月9日，中国电科出具《企业产权登记表》，完成本次整体变更设立相关的国有产权登记。 （二）报告期内股本和股东变化情况 1、华为技术退出 2024年12月26日，华为技术与远致星火签署《股份转让协议》，约定远致星火以22,882.49万元受让华为技术持有的思仪科技3,716.2543万股股份。 2024年12月26日，华为技术与红土善利签署《股份转让协议》，约定红土善利以17,797.50万元受让华为技术持有的思仪科技2,890.4200万股股份。 2025年3月17日，思仪科技就上述股权转让完成股东名册变更。 2、国元基金退出 2024年8月20日，国元基金与明智倡新签署《股份转让协议》，约定明智倡新以27,000.00万元受让国元基金持有的思仪科技2,933.8857万股股份。 2024年12月27日，国元基金与航空产投签署《股份转让协议》，约定航空产投以28,800.00万元受让国元基金持有的思仪科技3,129.4767万股股份。 2024年12月27日，国元基金与弘华祺元签署《股份转让协议》，约定弘华祺元以2,000.00万元受让国元基金持有的思仪科技217.3248万股股份。 2025年3月6日，国元基金与弘华乾元叁号签署《股份转让协议》，约定弘华乾元叁号以3,000.00万元受让国元基金持有的思仪科技325.9871万股股份。 2024年11月6日，思仪科技就国元基金与明智倡新的股份转让完成股东名册变更；2025年3月17日，思仪科技就国元基金与航空产投、弘华祺元、弘华乾元叁号的股权转让完成股东名册变更。 |
