| （一）有限公司的设立情况 2003年5月6日，孙爱祥、赵建平签署《深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司章程》，以货币出资设立鸿富诚有限，注册资本为50.00万元，其中，孙爱祥出资25.50万元，占注册资本的51%；赵建平出资24.50万元，占注册资本的49%。 2003年5月7日，深圳远东会计师事务所出具了深远东验字[2003]第090号《验资报告》，对上述出资进行了验证。 2003年5月13日，深圳市工商行政管理局向鸿富诚有限核发了注册号为4403012112339的《企业法人营业执照》。 （二）股份公司的设立 2021年10月25日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）出具了大华审字[2021]0016622号《审计报告》，对鸿富诚有限拟整体变更设立股份有限公司之事宜而涉及的全部资产和负债进行了审计。经其审计，截至2021年8月31日，鸿富诚有限经审计的净资产值为137,747,863.97元。 2021年10月26日，国众联评估出具了国众联评报字（2021）第2-2032号《评估报告》，对鸿富诚有限拟整体变更设立股份有限公司之事宜而涉及的全部资产和负债进行了评估。经其评估，截至2021年8月31日，鸿富诚有限经评估的净资产为17,805.70万元。 2021年10月25日，鸿富诚有限股东会作出决议，同意鸿富诚有限全体股东作为发起人，以截至2021年8月31日经审计净资产137,747,863.97元按1:0.145193的比例折成2,000万股股份，每股面值人民币1元，剩余部分计入资本公积，将鸿富诚有限整体变更为股份公司。整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。 2021年10月25日，鸿富诚有限股东孙爱祥、赵建平签订了《发起人协议》，该协议就拟设立股份公司的名称、股份总数、股本设置和出资方式、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。次日，鸿富诚有限全体股东签订了《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司章程》。 2021年10月26日，大华会计师出具大华验字[2021]000803号《验资报告》，确认截至2021年8月31日止，公司已收到全体出资者所享有的截至2021年8月31日止经审计净资产137,747,863.97元，上述净资产折合实收资本20,000,000.00元，资本公积117,747,863.97元。2025年12月1日，立信会计师出具《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司历次验资报告的专项复核报告（信会师报字[2025]第ZI10848号）》，对发行人历次验资报告进行了复核。 2021年10月26日，鸿富诚召开创立大会暨第一次股东大会并作出决议，决议一致同意鸿富诚有限整体变更为股份公司。 2021年12月2日，公司办理完毕工商变更登记，并领取了统一社会信用代码为91440300748892301L的《营业执照》。 （三）报告期内股本和股东变化情况 1、报告期期初，发行人股本结构 2、2022年5月，报告期内第一次增资 2022年3月15日，鸿富诚召开第一届董事会第四次会议，同意将公司注册资本增加至2,833.8294万元，新增注册资本453.4127万元分别由新增股东A企业、深高投金圆投资、深高投圆兴投资及同富诚投资认缴，价格为12.60元/股，其中A企业以货币资金出资3,570.62万元，其中283.3829万元计入注册资本，获得公司10.00%的股份；深高投金圆投资以货币资金出资856.95万元，其中68.0119万元计入注册资本，获得公司2.40%的股份；深高投圆兴投资以货币资金出资214.24万元，其中17.0030万元计入注册资本，获得公司0.60%的股份；同富诚投资以货币资金出资1,071.19万元，其中85.0149万元计入注册资本，获得公司3.00%的股份。 2022年3月30日，鸿富诚召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2022年5月23日，鸿富诚在深圳市市场监督管理局办理了备案手续。 3、2022年12月，报告期内资本公积转增股本 2022年10月26日，鸿富诚召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，同意公司以现有总股本2,833.8294万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增7.64397股。本次转增后公司总股本变更为5,000.00万股，注册资本增至5,000.00万元。 2022年11月11日，鸿富诚召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2022年12月2日，鸿富诚在深圳市市场监督管理局办理了备案手续。 4、2022年12月，报告期内第二次增资 2022年12月3日，鸿富诚召开第一届董事会第八次会议，同意将公司注册资本增加至5,568.1818万元，新增注册资本568.1818万元由新增股东国投创业认缴，价格为8.80元/股，国投创业以货币资金出资5,000.00万元，其中568.1818万元计入注册资本，获得公司10.20%的股份。 2022年12月20日，鸿富诚召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2022年12月29日，鸿富诚在深圳市市场监督管理局办理了备案手续。 5、2025年6月，报告期内第三次增资 2025年6月9日，鸿富诚召开第一届董事会第十三次会议，同意向鸿领管理增发股份51.00万股以实施股权激励计划，增资价格为8.98元/股。 2025年6月20日，鸿富诚召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案。 2025年6月27日，鸿富诚在深圳市市场监督管理局办理了备案手续。 6、2025年10月、11月，股份公司第一次股权转让 2025年10月，赵建平与青松投资签订《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司之股权转让合同书》，赵建平将其持有的公司30.9055万股股份作价1,320万元转让给青松投资，转让价格为42.71元/股。赵建平与维科控股签订《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司之股权转让合同书》，赵建平将所持有的公司56.1918万股股份作价2,400万元转让给维科控股，转让价格为42.71元/股。 2025年10月，赵建平、若希投资与创新资本、深创投社保基金签订《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司之股权转让合同书》，赵建平和若希投资将其持有的公司196.6714万股股份作价8,400万元转让给创新资本和深创投社保基金，转让价格为42.71元/股。 2025年11月，A企业与远致星火签订了《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司之股份转让协议》，A企业将其所持有的公司269.1588万股股份作价11,496万元转让给远致星火，转让价格为42.71元/股。 |
