| 2006年1月20日，奥神集团、鹰游集团作出股东会决议，一致同意共同出资设立神鹰新材料。同日，奥神集团和鹰游集团共同签署《连云港神鹰新材料有限责任公司章程》，神鹰新材料注册资本为1,000.00万元，其中，奥神集团以货币方式认缴出资人民币300.00万元，鹰游集团以货币方式认缴出资人民币700.00万元。2006年2月28日，江苏苏亚金诚会计师事务所出具《验资报告》（苏亚金验字[2006]9号），审验截至2006年2月28日，公司（筹）已收到奥神集团、鹰游集团缴纳的注册资本合计人民币1,000.00万元，其中奥神集团出资人民币300.00万元，鹰游集团出资人民币700.00万元，均为货币出资。2006年3月2日，江苏省连云港工商行政管理局向公司核发注册号为3207912101257的《企业法人营业执照》。2019年11月1日，中国建材集团出具中国建材发投资[2019]512号《关于中复神鹰碳纤维有限责任公司改制上市立项的批复》，同意神鹰有限股份制改制上市的立项。2020年4月30日，天职国际出具《审计报告》（天职业字[2020]24208号），以2020年2月29日为审计基准日，神鹰有限经审计的母公司净资产为65,068.59万元。2020年8月21日，国融兴华出具《资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第050051号），以2020年2月29日为评估基准日，神鹰有限的净资产账面值为65,068.59万元，评估值为88,222.68万元。该评估报告已经中国建材集团备案。2020年9月18日，神鹰有限在苍梧晚报发布《减资公告》，神鹰有限整体变更设立为股份有限公司，注册资本由101,498.8413万元减少至人民币60,000.00万元，公司债权人自公告发布之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供相应担保。2020年10月26日，中国建材集团核发《关于中复神鹰碳纤维有限责任公司整体改制为股份有限公司有关事项的批复》（中国建材发资本[2020]499号），同意公司以基准日为2020年2月29日的审计后净资产65,068.59万元，按1:0.9221比例折合改制后股份有限公司股本60,000.00万股（每股面值1元）。2020年10月26日，神鹰有限召开股东会，全体股东一致同意将神鹰有限以整体变更的方式发起设立为股份有限公司，并以神鹰有限登记在册的股东作为发起人；同意因整体变更设立股份公司需要，神鹰有限注册资本由人民币101,498.8413万元减少至60,000万元；同意参照天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2020]24208号），以有限公司截至2020年2月29日的经审计的净资产值人民币65,068.59万元按92.21%的比例进行折股，即股份公司的股份总数为60,000.00万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币60,000.00万元。折股后剩余净资产人民币5,068.59万元计入股份公司的资本公积金。2020年11月24日，神鹰有限全体股东签订了《发起人协议》，一致同意依照《公司法》等法律法规的有关规定将神鹰有限依法整体变更为股份公司。2020年11月24日，中复神鹰碳纤维股份有限公司召开了创立大会，审议通过了《关于中复神鹰碳纤维股份有限公司筹办情况的报告》、《关于制定的议案》、《关于选举中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举中复神鹰碳纤维股份有限公司第一届监事会非职工代表监事的议案》等议案。2020年11月25日，天职国际出具了《验资报告》（天职业字[2020]40515号），对本次净资产折股整体变更的注册资本实收情况进行审验。审验结论：截至2020年11月24日止，中复神鹰碳纤维股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的中复神鹰碳纤维有限责任公司的净资产折合的股本人民币600,000,000.00元。2020年12月2日，中复神鹰取得连云港市市场监督管理局核发的《营业执照》。根据天职国际出具的《中复神鹰碳纤维股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》（天职业字[2021]27716号），改制基准日公司财务报表中因无形资产资本化时间点有误、蒸汽管网建设费入账时间有误等原因，经追溯调整后，股改基准日净资产为625,592,539.06元，调减股改基准日净资产25,093,332.65元。由于经调整后股改基准日公司净资产大于股改时股本数600,000,000.00元，该调整事项不影响股改时注册资本充实情况。2021年5月13日，公司召开第一届董事会第四次会议，2021年5月28日，公司召开2021年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》，同意对前述会计差错进行追溯调整，累计调减股改基准日净资产金额2,509.33万元，同意通过以股改基准日后实现的净利润对上述调减的股改时点净资产进行补足，确保改制中股东出资全部到位。 |
