| （一）有限责任公司设立情况 发行人前身是昆科技。昆科技成立于2010年12月30日，由昆工业出资成立，法定代表人为王志建，注册资本1,000万元，企业性质为有限责任公司（法人独资）内资。 2010年12月29日，苏州仁泰会计师事务所出具《验资报告》（苏仁泰会内验[2010]第475号），验证：截至2010年12月29日止，公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本1,000万元，全部以货币出资。 2010年12月30日，苏州市昆山工商行政管理局出具“（05830214）公司设立[2010]第12300007号”《公司准予设立登记通知书》，经核准公司名称为昆山维信诺科技有限公司。 2010年12月30日，公司取得营业执照。 （二）股份有限公司设立情况 2020年9月20日，立信会计师对公司2020年8月31日的净资产进行审计并出具《审计报告》（信会师报字[2020]第ZG11843号），公司截至2020年8月31日的净资产为38,869.29万元。 2020年9月21日，天健兴业评估出具《昆山维信诺科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》（天兴评报字（2020）第1442号），截至2020年8月31日，公司以资产基础法评估的净资产评估价值为45,806.57万元。该评估结果已经昆山国资办备案。 2020年9月23日，公司股东会书面决定：同意以公司截至2020年8月31日经审计的账面净资产扣除其他综合收益后为人民币377,849,897.54元按照1:0.95276的比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本36,000万股，每股面值人民币1.00元，共计36,000.00万元，均为普通股，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积金。整体变更为股份公司前后，公司各股东持股比例不变，各股东均为股份有限公司的发起人。 2020年9月29日，昆山和高、信冠国际、冠京控股、高新创投、合志共创、合志升扬、合志启扬作为拟设立股份有限公司的发起人签署了《发起人协议》。 2020年9月30日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZG11880号），验证：截至2020年9月30日止，公司（筹）已根据《中华人民共和国公司法》有关规定及公司折股方案，将昆科技截至2020年8月31日经审计的净资产值388,692,947.57元扣除其他综合收益10,843,050.03元后余额377,849,897.54元，按照1:0.95276比例折合股份总额360,000,000.00股，每股1元，共计股本人民币360,000,000.00元，大于股本部分共17,849,897.54元计入资本公积。 2020年10月9日，公司创立大会暨2020年第一次股东大会作出决议：全体发起人一致同意以2020年8月31日经审计的账面净资产扣除其他综合收益后377,849,897.54元按照1:0.95276比例折合成股份有限公司股本，共计折合股本36,000万股，由各发起人按照出资比例持有相应股份，其余17,849,897.54元计入资本公积。 2020年10月20日，苏州市市场监督管理局出具“（ks05830051）外商投资公司变更登记[2020]第10200001号”《外商投资公司准予变更登记通知书》，经核准公司名称为苏州清越光电科技股份有限公司，注册资本为36,000万元，公司类型为股份有限公司（外商投资、未上市）。 2020年10月20日，公司取得变更后的营业执照。 2021年6月18日，立信会计师出具《苏州清越光电科技股份有限公司股份改制净资产变动说明》（信会师报字[2021]第ZG11758号），此次审计调整前净资产为388,692,947.57元，审计调整后净资产为392,058,673.37元，审计调增净资产3,365,725.80元。根据该《股份改制净资产变动说明》，公司截至2020年8月31日的账面净资产扣除其他综合收益后共380,711,391.88元，按照1:0.94560的比例折算成股本，共折合股本360,000,000.00股（每股面值1.00元），净资产大于股本部分共20,711,391.88元计入资本公积。该《股份改制净资产变动说明》已经发行人2021年第二次股东大会审议通过。 |
