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| 所属行业： | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 区域： | 江苏省 | 发行价(元)： | 35.0000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址： | http://www.hhck-em.com | 电话： | 86-518-81066978 | 董事长： | 韩江龙 |
| 控股股东： | 韩江龙(持股比例13.0300%) | ||||
| 公司简介： | |||||
| （一）有限公司设立情况 2010年12月，乾丰投资和华天科技共同出资设立了华海诚科有限，设立时华海诚科有限注册资本为人民币5,000万元。 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验，并于2010年12月16日出具《验资报告》（苏亚连验[2010]023号），经验证：截至2010年12月16日止，公司已收到乾丰投资和华天科技首次缴纳的出资1,500万元，股东均以货币出资。 2010年12月17日，连云港工商行政管理局经济技术开发区分局向华海诚科有限核发了《企业法人营业执照》。 （二）股份公司设立情况 1、股份公司设立的基本情况 2015年9月30日，中汇会计师事务所出具《江苏华海诚科新材料有限公司审计报告》（中汇会审[2015]3621号），确认截至审计基准日2015年7月31日，华海诚科有限账面净资产为4,604.48万元。 2015年9月30日，天源资产评估有限公司出具《江苏华海诚科新材料有限公司拟变更设立股份有限公司评估报告》（天源评报字[2015]第0340号），确认截至评估基准日2015年7月31日，华海诚科有限的净资产评估值为5,691.56万元。 2015年9月30日，华海诚科有限股东会作出决议，同意将华海诚科有限经审计确认的截至2015年7月31日账面净资产4,604.48万元，按1.0708:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部分计入资本公积。 2015年9月30日，有限公司全体股东签署了《发起人协议》，同意华海诚科有限整体变更为股份有限公司。 2015年10月14日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验[2015]3968号），经验证，截至2015年10月14日止，公司已收到全体股东以其拥有的华海诚科有限的净资产折合的股本4,300万元。2015年12月16日，华海诚科完成工商变更登记并换领了营业执照。 2、整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损情形的说明： 根据中汇会计师事务所出具的《江苏华海诚科新材料有限公司审计报告》（中汇会审[2015]3621号），截至股改基准日2015年7月31日，华海诚科有限的未分配利润为-2,495.52万元，公司整体变更设立股份公司时存在累计未弥补亏损。 （1）整体变更时存在累计未弥补亏损的原因 公司成立于2010年12月，改制时成立时间尚短，处于产能爬坡、市场拓展阶段，而且在固定资产投资、技术研发、人才队伍培养等方面前期投入较大，因此导致公司在整体变更时存在未弥补亏损。 （2）整体变更的具体方案及相应的会计处理 华海诚科有限的全体股东共同作为发起人，以经审计的有限公司截至审计基准日2015年7月31日的净资产4,604.48万元，按1.0708:1的折股比例折合股份总数4300.00万股，其余部分计入资本公积。 （3）整体变更后的变化情况和发展趋势 报告期内，随着国内半导体相关产业链的快速发展，公司的销售收入持续增长，经营能力不断改善。截至2021年12月31日，公司母公司报表未分配利润为7,642.99万元，母公司层面累计未弥补亏损情形已消除。 报告期内，公司未分配利润变动情况与净利润规模相匹配，公司已形成较强的持续经营能力，整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来持续发展造成重大不利影响。 （4）整体变更的程序及合法合规情况 公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过，折股金额不高于净资产，相关程序合法合规；公司整体变更前的债权债务由整体变更设立的股份公司承继，不存在侵害债权人合法权益的情形，与债权人不存在纠纷；整体变更已完成工商登记注册和税务登记相关程序，符合《公司法》等法律法规规定。 | |||||
| 公司名称： | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称： | JIANGSU HHCK ADVANCED MATERIALS CO.,LTD. | ||||
| 证券简称： | 华海诚科 | 证券代码： | 688535.SH | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 韩江龙 | 总经理 ： | 韩江龙 | ||
| 董 秘： | 董东峰 | 独立董事： | 赵建坤,杨林 | ||
| 联系电话： | 86-518-81066978 | 传 真： | 86-518-82366016 | ||
| 电子邮件： | ir@hhck-em.com | 邮政编码： | 222047 | ||
| 工商登记： | 913207005668572738 | 注册地址： | 江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 | ||
| 办公地址： | 江苏省连云港市经济技术开发区东方大道66号 | ||||
| 经营范围： | 半导体封装材料的研发及产业化 | ||||
| 主营业务： | |||||
| 电子、电工材料制造、销售；微电子材料研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
| 成立日期：2010-12-17 | 发行数量(万股)：发行价区间：54.7200--18.0000 | |
| 上市日期：2023-04-04 | 预计募资(万元)：70630.00 | 发行价格(元)：35.0000 |
| 首日开盘价：62.65元 | 实际募资(万元)：70630.00 | 发行市盈率：69.0800 |
| 主承销商：光大证券股份有限公司 | 上市保荐人：光大证券股份有限公司 | 发行中签率：0.0363 |
| 关联公司 | 公告日期 | 公司性质 | 关联交易金额(万) | 交易方式 | 支付方式 |
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| 银河微电及其控制的企业,连云港华威硅微粉有限公司,衡所华威电子有限公司等 | 2025-01-16 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 5900.00 | 销售,采购 | 现金 |
| 银河微电及其控制的企业,连云港华威硅微粉有限公司,衡所华威电子有限公司等 | 2024-12-31 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 5900.00 | 销售,采购 | 现金 |
| 天水华天科技股份有限公司,华天科技(西安)有限公司,常州银河世纪微电子股份有限公司等 | 2024-12-31 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 7230.00 | 销售,采购 | 现金 |
| 天水华天科技股份有限公司,华天科技(西安)有限公司,常州银河世纪微电子股份有限公司等 | 2024-02-01 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 3721.72 | 销售,采购 | 现金 |
| 天水华天科技股份有限公司,华天科技(西安)有限公司,常州银河世纪微电子股份有限公司等 | 2024-01-16 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 7230.00 | 销售,采购 | 现金 |
| 天水华天科技股份有限公司,华天科技(西安)有限公司,常州银河世纪微电子股份有限公司等 | 2023-06-01 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 8250.00 | 销售,采购 | 现金 |
| 天水华天科技股份有限公司,华天科技(西安)有限公司,常州银河世纪微电子股份有限公司等 | 2023-05-11 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 8250.00 | 销售,采购 | 现金 |