| 发行人由前身海天瑞声有限整体变更设立。2005年5月9日，贺琳和俞舸签署《北京海天瑞声科技有限公司章程》，共同出资设立海天瑞声有限。根据该章程，海天瑞声有限注册资本为30万元，其中，贺琳以货币出资27万元、俞舸以货币出资3万元。根据北京市工商局2004年2月颁布实施的《北京市工商局改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定，贺琳、俞舸分别于2005年5月9日向海天瑞声有限于中国农业银行北京市海淀区支行开立的企业入资专用账户缴纳27万元、3万元，并向北京市工商局提供了中国农业银行北京市分行出具的《交存入资资金凭证》。2005年5月11日，北京市工商局向海天瑞声有限核发《企业法人营业执照》（注册号：1101082832381），海天瑞声有限成立。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京海天瑞声科技股份有限公司出资复核报告》（中兴华核字[2020]第010114号），经审验，截至2005年5月9日，贺琳缴纳出资款27万元，俞舸缴纳出资款3万元。发行人系海天瑞声有限以2017年8月31日为基准日，以经审计净资产折股，整体变更设立的股份有限公司。2017年11月6日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（瑞华审字[2017]02280059号），截至2017年8月31日，海天瑞声有限的净资产值为8,810.95万元。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告专项复核报告》（中兴华核字（2020）第010135号），海天瑞声有限截至2017年8月31日净资产情况与上述情况一致。2017年11月6日亚洲（北京）资产评估有限公司（后更名为蓝策亚洲（北京）资产评估有限公司）出具《评估报告》（京亚评报字[2017]第110号），以2017年8月31日为评估基准日，按资产基础法海天瑞声净资产的评估值为9,498.99万元。2017年11月9日，海天瑞声有限通过股东会决议，同意公司以截至2017年8月31日经审计净资产8,810.95万元按照1:0.3405的比例折合3,000万股，整体变更为股份有限公司。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2020）第010005号），公司之全体发起人已按发起人协议、章程之规定，以其拥有的有限公司截止2017年8月31日经审计净资产88,109,473.40元，作价88,109,473.40元，其中3,000万元折合为公司的股本，股份总额为3,000万股，每股面值1元，缴纳注册资本3,000万元整，余额58,109,473.40元计入资本公积。2017年11月24日，北京市工商局海淀分局向发行人颁发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110108776388751R）。 |
