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| 所属行业： | 申万二级_半导体 | 区域： | 上海 | 发行价(元)： | 104.6600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址： | http://https://www.metax-tech.com/ | 电话： | 021-31185868、021-51166666 | 董事长： | 陈维良 |
| 控股股东： | 上海骄迈企业咨询合伙企业(有限合伙)(持股比例11.9600%) | ||||
| 公司简介： | |||||
| （一）有限公司设立情况 2020年9月11日，上海骄迈、陈维良共同签署《沐曦集成电路（上海）有限公司章程》，约定共同出资280万元设立沐曦有限。 2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局向沐曦有限核发《营业执照》（证照编号：42000000202009140132），核准公司设立。 （二）股份公司设立情况 发行人系由沐曦有限整体变更设立的股份有限公司。 2024年10月22日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2024]第ZA53841号），确认公司截至2024年8月31日经审计的净资产金额1,566,703,748.10元。同日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字（2024）第060058号），经评估，截至2024年8月31日，公司净资产评估值为158,164.84万元，增值率0.95%。 2024年10月29日，沐曦有限召开2024年第四次股东会，全体股东同意沐曦有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以经立信会计师审计确认的截至整体变更基准日2024年8月31日的净资产折为股份有限公司股本计人民币858.4558万元，净资产超过股本的部分计入股份有限公司的资本公积。 2024年10月29日，发行人全体股东作为发起人共同签署了《关于共同发起设立沐曦集成电路（上海）股份有限公司之发起人协议》。同日，发行人召开了成立大会暨第一次股东会，审议通过了股份公司设立的相关议案。 2024年12月27日，发行人完成整体变更为股份公司的工商登记手续，取得上海市市场监督管理局核发的营业执照。 2025年2月7日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字（2025）第ZA50079号），经审验，截至2024年10月29日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将沐曦有限截至2024年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,566,703,748.10元，按1：0.0055的比例折合股份总额858.4558万股，每股1元，共计股本人民币858.4558万元，超出股本部分1,558,119,190.10元计入资本公积。公司在有限公司设立及股份公司设立过程中，均履行了相应的内部审议程序及必要的评估程序，且股份公司设立时进行了验资，符合法律法规的规定。 （三）报告期内的股本和股东变化情况 截至本招股说明书签署日。 报告期内，公司历次股本和股东变化已履行必要的决策程序，符合法律法规的规定。 | |||||
| 公司名称： | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称： | METAX INTEGRATED CIRCUITS (SHANGHAI) CO., LTD. | ||||
| 证券简称： | 沐曦股份 | 证券代码： | 688802.SH | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 陈维良 | 总经理 ： | 陈维良 | ||
| 董 秘： | 魏忠伟 | 独立董事： | 刘辛蕊,朱琴,李树华 | ||
| 联系电话： | 021-31185868、021-51166666 | 传 真： | 021-31185868 | ||
| 电子邮件： | ir@metax-tech.com | 邮政编码： | 200120 | ||
| 工商登记： | 91310000MA1H38T58K | 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498 号8 幢19 号楼3 层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498 号8 幢19 号楼3 层 | ||||
| 经营范围： | 研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台 | ||||
| 主营业务： | |||||
| 一般项目：从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；网络科技；集成电路设计；软件开发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |||||
| 成立日期：2020-09-14 | 发行数量(万股)：发行价区间：164.0000--11.1600 | |
| 上市日期：2025-12-17 | 预计募资(万元)：419686.60 | 发行价格(元)：104.6600 |
| 首日开盘价：829.90元 | 实际募资(万元)：419686.60 | 发行市盈率：56.3500 |
| 主承销商：华泰联合证券有限责任公司 | 上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司 | 发行中签率：0.0335 |
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