| 黄治华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 董事 代理董事长 |
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| 黄治华先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、ICPA、证券从业资格、基金从业资格。曾任中汇会计师事务所有限公司项目经理;北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长;当代东方投资股份有限公司财务副总监;深圳廪实投资控股有限公司总经理兼财务总监;恒康医疗集团股份有限公司总裁助理;四川西部资源控股股份有限公司财务总监,现任山东东方海洋科技股份有限公司副总经理。 |
| 孙海滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-09-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙海滨先生:1964年出生,中共党员,大专学历。曾任烟台市水产冷藏厂副厂长,烟台屯德水产有限公司部长;山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司党支部书记、经理兼海洋牧场场长。现任山东东方海洋科技股份有限公司总经理助理、海洋事业部副总裁。 |
| 王帅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王帅先生:1982年出生,本科学历。曾任山东高速投资控股有限公司审计法务部职员、山东高速投资控股有限公司审计法务部副职级风控委员、山东高速投资控股有限公司风控法务部副职风控委员。现任山东高速投资控股有限公司风控法务部经理。 |
| 唐积玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2012-08-23 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 唐积玉先生:1965年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,本科学历。曾任山东省烟台市水产供销公司团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理;山东东方海洋科技股份有限公司标准化管理部部长、监事、副总经理;烟台山海食品有限公司总经理,现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、副总经理兼海洋事业部总裁。 |
| 车志远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-05-22 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 车志远先生:1986年2月出生,汉族,中国国籍,毕业于清华大学,研究生学历。曾任中国工商银行牡丹卡中心经理;农业部农业贸易促进中心副主任科员;中国常驻联合国粮农机构代表处三等秘书,现任山东东方海洋科技股份有限公司董事兼大健康事业部总裁。曾任山东东方海洋科技股份有限公司副总经理。 |
| 吴俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴俊先生:1989年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,证券从业资格、基金从业资格。曾任Modern Center Trade Inc.合伙人;五矿证券有限公司并购部业务总经理;五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监;恒康医疗集团股份有限公司总裁助理;四川西部资源控股股份有限公司非独立董事,现任山东东方海洋科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 |
| 李家强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李家强先生:1957年12月出生,中共党员,研究生学历。曾任清华大学物理系副教授;清华大学教务处副处长;清华大学出版社社长、研究员,现任清华大学教授;山东东方海洋科技股份有限公司独立董事。除此之外,未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 |
| 徐景熙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2019-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐景熙先生:1955年3月28日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1996年3月取得中国注册会计师执业资格。曾任文登县石油公司会计;牟平县高陵镇经管站站长;牟平区审计师事务所所长,现任烟台天罡有限责任事务所所长;山东东方海洋科技股份有限公司独立董事;山东仙坛股份有限公司独立董事。未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职,除上述表述外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 |
| 于江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于江先生:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。中国注册会计师,税务师,司法会计鉴定人,曾任深圳平富会计师事务所合伙人;恒康医疗集团股份有限公司002219.sz独立董事(2020-2021),现任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)雄安分所合伙人职务。未在公司百分之五以上股东、实际控制人等单位任职,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。 |
| 王顺奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 王顺奎先生:1965年出生,中共党员,大专学历。曾任烟台市水产职工学校教师;烟台市水产技术推广中心政工科、办公室职员;山东东方海洋科技股份有限公司水产良种场副场长,开发区分公司经理、莱州海底牧场场长,现任山东东方海洋科技股份有限公司养殖事业部部长、海洋事业部总裁助理、山东东方海洋科技股份有限公司工会主席。 |
| 李志凌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李志凌女士个人简历：女，汉族，1968年6月，博士研究生在读，1986.09—1990.06青岛海洋大学大学；1990.07—1996.09烟台市水产技术推广中心助理工程师；1996.10—2000.10烟台东方海洋开发有限公司工程师；2000.11—2006.09山东东方海洋科技股份有限公司高级工程师；2000.09—2003.06中国海洋大学海洋生物专业硕士研究生；2005.06—至今山东东方海洋科技股份有限公司标准化管理部部长；2006.10—至今山东东方海洋科技股份有限公司正高级研究员；2014.09—至今中国海洋大学能源与环保专业工程博士研究生在读；李志凌女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人。 |
| 步晶晶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 步晶晶女士:1981年出生,本科学历。曾任中国国际广播电台编辑、记者,山东东方海洋科技股份有限公司大健康事业部总裁特别助理、助理总裁,现任山东东方海洋科技股份有限公司大健康事业部副总裁。 |
| 刘云涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-08-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 刘云涛先生:1971年3月9日出生,中共党员,中国国籍,大专学历,高级工程师。曾任烟台市水产技术推广中心冷藏厂技术员,烟台市水产技术推广中心冷藏厂副厂长,山东东方海洋科技股份有限公司冷藏厂副厂长,现任山东东方海洋科技股份有限公司胶原蛋白工厂厂长,山东东方海洋科技股份有限公司海洋事业部总裁助理。 |
| 王伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-12-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王伟先生:1971年11月16日出生,汉族,中共党员,中国国籍,大专学历。曾任蓬莱马格庄渔政站技术员;烟台鲁星食品有限公司营业部科长、营业部部长;烟台山海食品有限公司副总经理;现任山东东方海洋科技股份有限公司国际贸易本部副本部长、亚洲事业部经理,海洋事业部副总裁。 |
| 黄治华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-09-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 黄治华先生:1986年出生,中国国籍,无境外居留权,财务管理专业,本科学历,会计师、ICPA、证券从业资格、基金从业资格。历任中汇会计师事务所有限公司项目经理;北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长;当代东方投资股份有限公司财务副总监;深圳廪实投资控股有限公司总经理兼财务总监;恒康医疗集团股份有限公司总裁助理;四川西部资源控股股份有限公司财务总监。 |
| 肖日东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-01-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 肖日东先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,证券从业资格、基金从业资格。曾任中国银行股份有限公司福建省分行员工;赣州银行股份有限公司总行公司业务部总经理;五矿证券有限公司投资银行事业部执行董事。 |
| 吴俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-09-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 吴俊先生:中国国籍,无境外居留权,工商管理专业,研究生学历,证券从业资格、基金从业资格。历任Modern Center Trade Inc.合伙人;五矿证券有限公司并购部业务总经理;五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监;恒康医疗集团股份有限公司总裁助理;四川西部资源控股股份有限公司非独立董事,现任山东东方海洋科技股份有限公司副总裁。 |
| 纪铁珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 纪铁珍，女，1959年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师职称，烟台海带育苗厂会计、烟台市水产技术推广中心会计、烟台市水产技术推广中心财务副科长、山东东方海洋科技股份有限公司财务科副科长，山东东方海洋科技股份有限公司财务部长。纪铁珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。纪铁珍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的的情形，亦不属于失信被执行人。 |
| 李霓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-11-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李霓，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾任职于公司国际货运代理部，公司国际贸易部青岛办事处，现任职于公司证券部。 |
