| 杨文良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 杨文良先生:1966年出生,汉族,无党派人士,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师。1988年毕业于青岛海洋大学物理系,历任国营第七九七厂副总工程师、副厂长,北京七九七音响股份有限公司总经理、董事长,北京七星华电科技集团有限责任公司总经理、董事长,北京七星华创电子股份有限公司董事长,北京798文化创意产业投资股份有限公司董事长,北京电子控股有限责任公司董事、总经理,北京国际技术合作中心主任,2016年-2017年挂职任重庆市璧山区副区长。曾任北京市朝阳区政协副主席,北京市朝阳区人大副主任,第十届、第十三届北京市政协常委,第十一、十二届全国政协委员。现任北京亦庄投资控股有限公司董事、总经理、第十四届北京市政协常委。2021年4月起任公司董事长。 |
| 廖显胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-11-10 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 廖显胜：中国国籍，男，1970年出生，中共党员，大学学历，工程学硕士、工商管理硕士学位，高级工程师。1993年毕业于昆明工学院金属材料及热处理专业。历任北京华德液压工业集团有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司生产运营部部长，北京华德液压工业集团有限责任公司董事、总经理，北京华德液压工业集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。 |
| 谭志昂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-03-13 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 谭志昂先生:1986年出生,中共党员,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士学位,中级工程师、中级经济师。2009年毕业于吉林大学计算机科学与技术专业。2009年9月入职北京北开电气股份有限公司,历任北京北开电气股份有限公司运营部主管、办公室战略主管、铁道销售部副部长(主持工作),期间2011年9月至2013年11月赴北京北益电工绝缘制品有限公司担任综合管理部副部长(主持工作)。2015年11月至2022年10月,任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部高级投资管理主管,2022年11月至2025年2月,任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部副部长。 |
| 戴建宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-11-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 戴建宏：中国国籍，身份证号码为35058319751019****，无境外永久居留权，男，1975年生，会计本科学历，中国共产党党员，高级会计师职称。曾任深圳爱华实业有限公司财务主管、协励行（厦门）电气有限公司审计部经理、麦克奥迪实业集团有限公司财务部经理。2008年加入公司任财务管理总经理，现任公司财务总监兼董事会秘书. |
| 潘卫星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 潘卫星先生:1960年出生,中国国籍,大专学历。1989年12月加入麦克奥迪实业集团有限公司,任总裁助理;历任麦克奥迪(厦门)医疗诊断系统有限公司执行副总裁、上市公司监事、总经理助理、总经理等职位。2022年12月至今,任公司退休返聘顾问。 |
| 张开宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-08-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张开宇先生:1978年出生,中国国籍,1999年毕业于北京科技大学,工学学士,香港中文大学工商管理硕士学历,高级工程师。曾任职于中国机械设备工程股份有限公司、国机资本控股有限公司,2018年4月至今任建投华科投资股份有限公司董事总经理,兼任中安网脉(北京)技术股份有限公司董事,北京时代凌宇科技股份有限公司董事。2021年8月起任公司董事。 |
| 史红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 史红女士:1982年出生,中国国籍,中央财经大学不动产学硕士研究生学历,高级经济师。曾任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副部长,京东方科技集团股份有限公司监事,现任北京亦庄投资控股有限公司投资发展部副部长(主持工作),兼任亦庄投资有限公司董事、副总经理,国新科创股权投资基金投决会委员,亦庄股权投资基金管理(天津)有限公司董事长,北京亦庄商业保理有限公司董事长,施耐德(北京)中低压电器有限公司副董事长等职务。 |
| 王葳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王葳女士:1978年出生,汉族,中国国籍,2001年毕业于北京师范大学,法学学士,2012年毕业于北京交通大学,工商管理硕士,高级经济师。2002年任北京博大兴投资有限公司行政人事部职员,2008年任北京经济技术投资开发总公司经营管理部职员,2018年任北京经开投资开发股份有限公司董事。现任北京亦庄投资控股有限公司企业运营部副部长,北京亦庄投资有限公司董事。现任公司董事。 |
| 刘桓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘桓先生:1955年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年毕业于中央财政金融学院,经济学学士,注册会计师。曾任中央财经大学系副主任、副院长。现任中央财经大学税务学院教授,国务院参事,浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事、中国建设银行股份有限公司外部监事。现任公司独立董事。 |
| 庄松林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 85 | 任职日期 | 2021-08-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 庄松林先生:1940年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,教授,中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术员,上海市激光技术研究生研究员、所长,苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事。现任上海光学仪器研究所所长,上海理工大学光电学院院长。现任公司独立董事。 |
| 肖伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-06-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖伟先生:1965年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院教授、法学博士。1991年至2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问;1999年至2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授,现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心仲裁员和调解员;广州仲裁委员会仲裁员;厦门上市公司协会独立董事委员会主任委员。历任福龙马集团股份有限公司独立董事、瑞达期货股份有限公司独立董事。现任法拉电子股份有限公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事。 |
| 黄宇光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2023-07-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄宇光先生:1960年出生,无党派人士,中国国籍,学系主任/主任医师,中国协和医科大学麻醉学医学硕士。曾任中国医学科学院北京协和医院麻醉科主任,十三届全国政协委员,十二届、十三届北京市政协委员。现任中国医学科学院北京协和医院教育委员会主任委员,中国医学科学院北京协和医学院麻醉学系主任,中华医学会麻醉学分会主任委员,国家麻醉专业质控中心主任,第十四届全国政协常委、教科卫体委员会委员,十四届北京市政协常务委员。 |
| 韩勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-04-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 韩勇先生:1967年出生,汉族,中国国籍,中央党校在职大学,会计师。曾就职于北京市农业机械化总公司,财务处职员,1992年入职北京经济技术投资开发总公司工作,历任计划财务部副经理、计划财务部经理、资金管理中心主任。现任北京亦庄投资控股有限公司财务管理部经理及公司监事会主席。 |
| 陈培堃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2020-06-30 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈培堃先生:1945年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,注册会计师、高级会计师。从事财务会计、审计工作50余年。1987年起至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理;1998年起至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁(分管财务审计);2005年12月退休;2009年01月至2015年03月,任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任;历任厦门市总会计师协会会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门市外商投资企业会计学会副会长、厦门市会计行业协会副会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、公司监事及瑞尔特的独立董事。 |
| 邱巧施 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-11-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 邱巧施女士:1989年出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历,法学学士学位。2012年毕业于福建师范大学法学专业。2013年5月至2020年4月,任厦门市湖里区司法局社区矫正工作者;2020年4月至2023年3月,任厦门天地开发建设集团有限公司党务干部;2023年3月至今,任麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司综合党务。 |
| 李臻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2012-08-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 李臻：中国国籍，身份证号为35020419750420****，无境外永久居留权，男，1975年出生，大学本科投资经济专业毕业，经济学硕士学位。1999年～2005年就职于闽发证券上海水电路营业部先后担任证券分析师、业务发展部经理；2005年～2007年就职于上海金麦投资管理有限公司担任战略研究部总经理，2007～2011年底任职于杭州中孚投资咨询有限公司担任副总经理。2012年8月至今，任公司董事会秘书兼副总经理。 |
| 胡伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2012-08-15 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 胡伟先生：中国国籍，男，1974年出生，研究生学历，工商管理硕士学位，会计师。曾任厦门莫耐旅游用品有限公司财务总监，厦门银据空间地理信息有限公司财务总4监，2012年10月加入公司，历任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监、上市公司内部审计部门负责人、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总经理。 |
| 刘亚军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-03-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘亚军先生:中国国籍，男，1981年出生，中共党员。北京化工大学硕士研究生学历，高级会计师。2010年8月入职北京亦庄投资控股有限公司，从事财务管理工作。2021年5月加入公司，任公司财务副总监，兼任公司海外事业部董事长、北京麦克奥迪医疗科技有限公司董事长。 |
