| 王建国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-01-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王建国，男，硕士，1999年加入美的集团，曾任家用空调事业部供应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理、美的国际总裁、智能家居事业群总裁等职务，现任美的集团执行董事、执行总裁、新能源事业部总裁、美的医疗总裁、锐珂医疗总裁、广东美的制冷设备有限公司董事长、本公司董事长。 |
| 迟爽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-03-06 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 迟爽，女，工学学士，曾任中国运载火箭技术研究院设计工程师；GE医疗床台及电源研发中心经理、核医学中国研发部负责人、IGT血管机中国研发部负责人；飞利浦医疗CT及先进分子影像中国研发中心PMO、中国研发中心负责人高级总监、全球研发负责人、副总裁。现任公司CTO首席技术官、兼任研究院院长和CT产品部总经理。 |
| 宋金松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 宋金松先生:1967年2月出生,医学博士。曾任GE(美国通用电气)大中华区磁共振部总经理、副总裁兼中区/北区总经理、副总裁兼HCS总经理,复星医院投资集团总裁、复星医药集团高级副总裁,北大医疗产业集团有限公司董事、CEO,北大医药股份有限公司董事长,现任本公司总裁。 |
| 刘啸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-06-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘啸先生:1977年出生,硕士学历。曾任职于英格索兰、百威英博;现任美的集团战略发展总监、本公司董事。 |
| 钟铮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-06-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟铮女士:1981年出生,硕士学历。曾任美的集团家用空调事业部广州工厂、国内营销公司和海外营销公司财务经理;金融中心、部品事业部财经总监;美的集团审计总监等职务,现任美的集团副总裁、首席财务官兼财务总监、本公司董事。 |
| 吴钟凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴钟凯先生:中国致公党,教授,主任医师,研究员,2014年获得首届中山大学名医称号。第十二届、第十三届国家自然基金委专家评审专家成员。中华医学会胸心血管外科分会委员;中国医师协会心血管外科医师分会常务委员;中国医师协会心血管外科分会医学前沿专业组副组长;国家心血管病专家委员会先心病专业委员会常务委员,亚洲心脏瓣膜学会介入治疗学术委员会常务委员。广东省医师协会心血管外科医师分会副主委。中华医学会广东省心血管外科协会副主委。广东省生理学会心血管委员会创会主任委员。中山一院学科发展委员会委员;中山一院学术委员会委员。十四届全国人大代表,中国致公党中央委员,致公党广东省委员会副主任委员。工程院院士评审专家。 |
| 孙岩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙岩女士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中国注册会计师协会非执业会员,教授职称,2009年7月至2021年7月,历任兰州大学讲师、副教授、教授。2021年7月至今,任哈尔滨工业大学经济与管理学院会计系教授;2021年6月至今,任公司独立董事。 |
| 赵俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵俊先生:教授,博士生导师,上海交通大学生物医学工程学院长聘教授,原副院长,教育部高等学校生物医学工程类专业教学指导委员会委员,中国体视学学会理事、智能成像分会常务委员,中国生物医学工程学会医学人工智能分会委员,2025年Fully 3D放射与核医学成像三维图像重建国际会议主席。1987年取得上海交通大学生物医学工程学士学位,1990年取得浙江大学生物医学工程硕士学位,2006年取得上海交通大学生物医学工程博士学位。主持国家自然基金、国家863项目、973子课题、公司横向项目等多个项目。授权中国发明专利20余项、美国专利1项。担任《中国医疗器械杂志》编委会副主任、《CT理论与应用研究》编委、《生物医学工程与临床》编委。担任国家科技奖励、科技部重大项目、工信部项目等评审专家。2020年获批国务院政府特殊津贴专家。 |
| 黄家祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2016-10-21 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄家祥,男，1978年出生，博士。中国卫生信息学会健康医疗大数据老年保健专业委员会副主任委员，中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会（IHE）常务委员，中国医疗器械行业协会医用软件分会委员，医疗器械行业标准技术委员会委员。曾任北京万东医疗装备股份有限公司图像工程师、开发部副经理，华润万东医疗装备股份有限公司开发部经理现任本公司副总裁、万里云医疗信息科技北京）有限公司总经理。 |
| 井晓权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-06-05 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 井晓权 男，1969年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京万东医疗装备股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监现任本公司副总裁、财务负责人。 |
| 欧云彬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 欧云彬女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2010年毕业于湖南大学,会计学专业。2010年加入美的集团,曾任美的集团证券事务主任专员、证券事务代表。2020年8月加入美智光电担任董事会秘书。欧云彬女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训证明,现任本公司董事会秘书、投资者关系负责人。 |
| 马佳坤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马佳坤：女，硕士。曾任职于本公司财务部、董事会办公室、审计办公室、投资者关系、审计与风控。马佳坤女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，现任本公司证券事务代表。 |
