| 王建刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王建刚先生:1965年4月出生,中国国籍,博士,正高级工程师。历任航空工业洛阳电光设备研究所副所长、航空工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记,航空工业航电系统副总经理,中航联创科技有限公司董事长,本公司董事、副总经理、总经理、分党组成员,中航工业机电系统股份有限公司董事,航空工业机载系统董事、副总经理、总经理、党委副书记。现任航空工业机载系统党委书记、董事长,本公司董事长。 |
| 于卓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 于卓先生:1964年6月出生,中国国籍,硕士,正高级工程师。历任中航工业沈阳兴华电器制造公司副总经理,中航工业沈阳兴华电器制造公司总经理、党委副书记,沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理、党委副书记,北京青云航空仪表有限公司董事长、总经理、党委副书记,北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长,北京青云航空设备有限公司董事长,北京青云航电科技有限公司董事长、总经理,中航中关村科技有限公司董事长、总经理,本公司董事长、总经理、特级专务。现任本公司董事、总经理、特级专务。 |
| 徐滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐滨先生:1977年11月出生,中国国籍,硕士,高级经济师。历任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部副部长、合规风控部部长。现任中航科工董事会秘书、规划投资部部长,哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司董事,中航融富基金管理有限公司监事,江西洪都航空工业股份有限公司监事,本公司董事。 |
| 蒋耘生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-01-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蒋耘生先生:1966年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,正高级工程师。历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理,中航工业洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长,中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长,中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长,航空工业基础院规划(战略)发展部部长,航空工业制造院规划发展部部长,公司创新创业办主任、证券事务部部长,航空工业机载系统规划发展部部长、资产管理部部长。现任航空工业机载系统总经理助理、资产管理部部长,中航联创科技有限公司董事长,本公司董事。 |
| 刘爱义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘爱义先生:1972年2月出生,硕士,高级政工师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部领导干部处处长,中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长,中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长,天马微电子股份有限公司党委书记、副总经理,中国航空技术国际控股有限公司党建和思想政治工作部部长,航空工业通飞党委副书记、纪委书记。现任航空工业机载系统党委副书记、副总经理。 |
| 雷宏杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 雷宏杰先生:1970年9月出生,硕士,正高级工程师。历任航空工业西安飞行自动控制研究所导航部部长、副所长、总工程师,航空工业西安飞行自动控制研究所所长、党委副书记。现任航空工业机载系统董事、总经理、党委副书记。 |
| 张灵斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-10-09 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 董事 |
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| 张灵斌先生:1971年9月出生,中国国籍,硕士研究生,正高级工程师。历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、公司分党组干部部/人力资源部部长,本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 |
| 白玉芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 白玉芳女士:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授、硕士研究生导师,注册会计师,中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师。 |
| 杨小舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨小舟先生:1964年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士、经济学博士,研究员,注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家,中国会计学会企业内部控制专业委员会委员,中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任,长天国际科技有限公司财务总监,福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监,同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师。 |
| 王怀兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王怀兵先生:1970年8月出生,南京大学法学学士。曾任远大产业控股股份有限公司法务总监。现任北京市君都律师事务所高级合伙人,执业律师。主要业务领域包括公司股份制改造、股票发行上市、公司资产重组、公司并购、股权转让、公司发债、股权基金、风险投资等。 |
| 魏法杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2020-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 魏法杰先生:1954年7月出生,教授、博士生导师。历任河北省保定550厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家,科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员,中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师,本公司独立董事。 |
| 汪晓明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-01-24 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 汪晓明:男,1968年12月出生,硕士研究生,研究员。历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师,中航系统科技有限责任公司副总经理,航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席,本公司分党组成员、监事、副总经理、监事会主席,航空工业机载系统党委委员、副总经理。现任航空工业机载系统高级专务,本公司监事会主席。 |
| 王焕文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王焕文先生:1969年12月出生,研究员级高级会计师。历任航空工业昌飞公司财务审计部总审计师,航空工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长,航空工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师,北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理,党委委员、总会计师、副总经理。现任航空工业机载系统总审计师,审计法律部部长。 |
| 王琨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王琨女士:1983年2月出生,高级政工师。历任航空工业电源团委副书记、书记,航空工业电源热表工艺厂党总支书记,航空工业电源纪委副书记、纪检监察审计部部长、纪检审计法律部部长、党支部书记,航空工业太航党委副书记、纪委书记,集团公司纪检监察组组长助理(挂职),航空工业机载系统纪检审计法律部(巡察办)部长。现任航空工业机载系统纪检部(巡察办)部长、党支部书记。 |
| 李云亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李云亮先生:1966年7月出生,汉族,中国国籍,研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司党委委员、总会计师、副总经理、监事会秘书,中航工业机电系统股份有限公司监事、总会计师。现任庆安集团有限公司专务,航空工业机载系统巡察专职副组长。 |
| 付立强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 付立强先生:1970年1月出生,高级工程师。历任航空工业曙光党委副书记、纪委书记、副总经理,航空工业青云党委副书记、纪委书记、总法律顾问,现任航空工业青云党委副书记、纪委书记、总法律顾问、工会主席、职工监事。 |
| 张红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-12-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张红先生:1973年10月出生,中国国籍,硕士,研究员。历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师,中航航空电子有限公司副总师、副总经理,中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理,本公司董事、副总经理、高级专务。现任本公司副总经理、高级专务。 |
| 张彭斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-01-06 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 张彭斌先生:1966年10月出生,本科,高级会计师。历任中国航空救生研究所财务部副部长,江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长,北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人,北京青云航电科技有限公司董事、副总经理,中航工业机电系统股份有限公司监事,北京青云航空仪表有限公司财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书、党委委员,惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事,本公司董事、总会计师。现任本公司总会计师,惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。 |
| 刘婷婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘婷婷：女，1981年2月生。北京理工大学管理学学士、管理科学与工程硕士，美国乔治华盛顿大学会计学硕士。曾在美国担任多家会计师事务所会计师、审计师，中航航空电子系统股份有限公司风险管理部部门负责人、高级业务经理。现任公司证券事务代表、高级业务经理。 |
