| 公司是由鹿山有限整体变更设立的股份公司。2009年11月10日，鹿山有限召开股东会并通过决议，同意鹿山有限整体变更设立股份有限公司，并以截至2009年10月31日经审计的净资产67,334,035.21元为依据，折合为股份公司的股本总额4,650万元（每股面值为人民币1元），注册资本与出资差额转入资本公积。2009年11月17日，鹿山有限召开职工代表大会，选举高路为发行人第一届监事会职工代表监事。2009年11月18日，汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑妙华、鹿山信息5位发起人共同签订了《关于广州市鹿山化工材料有限公司拟变更设立为广州鹿山新材料股份有限公司的发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），约定以鹿山有限截至2009年10月31日经审计的净资产67,334,035.21元按1：0.690587的比例折合为股份公司的股份，其中4,650万元作为股份公司的注册资本，注册资本与净资产之间的差额20,834,035.21元转入资本公积。此外，《发起人协议》还就拟设立的股份有限公司的名称与住所、经营目的和范围、注册资本与认购股份、发起人的权利和义务等内容作出了明确约定。2009年11月18日，发行人召开创立大会，审议通过了《关于广州鹿山新材料股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立广州鹿山新材料股份有限公司的议案》《关于选举广州鹿山新材料股份有限公司第一届董事会成员的议案》《关于选举广州鹿山新材料股份有限公司第一届监事会成员的议案》等相关议案，选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会监事。2009年11月17日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所验字【2009】164号《验资报告》，验证公司已收到发起人投入的股本合计4,650万元。2019年6月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2019〕7-44号《实收资本复核报告》，经复核，截至2009年11月17日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将鹿山有限截至2009年10月31日止经审计的净资产67,334,035.21元按1：0.690587的比例折为46,500,000股，每股面值1元，净资产超出认购股份部分20,834,035.21元列入公司资本公积。2009年12月7日，经广州市工商行政管理局核准，鹿山新材完成工商变更登记并取得了注册号为440112000001193的《企业法人营业执照》。 |
