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| 所属行业： | 专用设备制造业 | 区域： | 辽宁省 | 发行价(元)： | 71.8800 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司网址： | http://www.sypiotech.cn | 电话： | 86-24-24188000*8089 | 董事长： | 吕光泉 |
| 控股股东： | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股比例19.5700%) | ||||
| 公司简介： | |||||
| 发行人前身沈阳拓荆科技有限公司成立于2010年4月28日，注册资本1,000万元；中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司，孙丽杰分别出资600万元，400万元，持有拓荆有限60%,40%的股权。 为整体变更设立为股份有限公司之目的，拓荆有限分别聘请审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)和资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对公司截至2020年5月31日的净资产进行了审计和评估。 2020年11月30日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(天健审[2020]10046号)，确认截至2020年5月31日，拓荆有限经审计的净资产为1,161,768,550.19元。2020年11月30日，北京中企华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》(中企华评报字(2020)第4706号)，确认截至2020年5月31日，拓荆有限净资产评估值为123,668.01万元。 2020年11月30日，拓荆有限(于2014年1月变更为中外合资企业)最高权力机构董事会召开第五届第十二次会议，决议以截至2020年5月31日拓荆有限经审计的净资产账面值1,161,768,550.19元折合为94,858,997股股份，将拓荆有限整体变更为股份有限公司，每股面值1元，股份公司的股本总额为94,858,997元，净资产超过注册资本的1,066,909,553.19元计入股份公司的资本公积；变更为股份有限公司后，拓荆有限的资产，债权和债务均由股份有限公司承继。 2021年1月8日，拓荆科技股份有限公司召开创立大会暨2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于沈阳拓荆科技有限公司整体变更为股份有限公司的议案》《关于审议的议案》。 2021年1月12日，沈阳市市场监督管理局核准拓荆有限整体变更设立为股份有限公司，并向发行人核发了营业执照。 2021年5月21日和2021年6月15日，发行人分别召开第一届董事会第四次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于确认对沈阳拓荆科技有限公司整体变更为股份有限公司时的净资产折股方案调整情况的议案》，因会计差错更正事项，同意对拓荆有限整体变更设立为发行人时的净资产折股方案进行调整，调整后发行人的股本总额仍为人民币94,858,997元，净资产超过股本总额的994,095,923.92元计入发行人的资本公积。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月21日出具《审计报告》(天健审[2021]7249号)，确认拓荆有限截至2020年5月31日调整后经审计的净资产账面值为人民币1,088,954,920.92元。北京中企华资产评估有限责任公司于2021年5月21日出具的《追溯资产评估报告》(中企华评报字(2021)第3518号)确认了截至2020年5月31日，拓荆有限经调整后净资产评估值为116,671.88万元。拓荆有限会计差错更正后的净资产账面值，评估值均高于折股数。有关会计差错更正事项的详细情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对股份公司注册资本进行验证，并于2021年5月21日出具《验资报告》(天健验[2021]120号)，确认截至2021年5月21日，发行人已收到全体出资者所拥有的截至2020年5月31日经审计的净资产1,088,954,920.92元，并将上述净资产折合为股本94,858,997.00元，其余未折股部分计入公司资本公积；变更后发行人的实收资本为人民币9,485.8997万元。 截至本招股说明书签署日，发行人股东共青城盛夏尚未签署发行人整体变更所涉发起人协议，创立大会暨2021年第一次临时股东大会决议及股份公司章程。 但是，共青城盛夏当时的执行事务合伙人委派代表已参加公司创立大会暨2021年第一次临时股东大会并对所审议的议案表决同意，并出具书面文件确认同意拓荆有限整体变更为股份有限公司，对该事宜无异议，且发行人已完成整体变更设立股份公司的工商变更登记手续，发行人与发起人之间就整体变更事项不存在争议或纠纷。因此，共青城盛夏未签署前述文件不影响拓荆有限整体变更设立为股份公司的法律效力，不会对本次发行上市产生实质性不利影响。 | |||||
| 公司名称： | 拓荆科技股份有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文名称： | PIOTECH INC. | ||||
| 证券简称： | 拓荆科技 | 证券代码： | 688072.SH | ||
| 曾用名 ： | |||||
| 法人代表： | 刘静 | 总经理 ： | 刘静 | ||
| 董 秘： | 赵曦 | 独立董事： | 赵国庆,黄宏彬,刘胜 | ||
| 联系电话： | 86-24-24188000*8089 | 传 真： | 86-24-24188000*8080 | ||
| 电子邮件： | ir@piotech.cn | 邮政编码： | 110168 | ||
| 工商登记： | 912101005507946696 | 注册地址： | 辽宁省沈阳市浑南区水家900号 | ||
| 办公地址： | 辽宁省沈阳市浑南区水家900号 | ||||
| 经营范围： | 高端半导体专用设备的研发、生产、销售和技术服务 | ||||
| 主营业务： | |||||
| 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用设备制造，电子专用设备销售，半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，销售代理，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||
| 成立日期：2010-04-28 | 发行数量(万股)：发行价区间：119.0500--7.9000 | |
| 上市日期：2022-04-20 | 预计募资(万元)：227283.12 | 发行价格(元)：71.8800 |
| 首日开盘价：92.30元 | 实际募资(万元)：227283.12 | 发行市盈率： |
| 主承销商：招商证券股份有限公司 国开证券股份有限公司 | 上市保荐人：招商证券股份有限公司 | 发行中签率：0.0436 |
| 关联公司 | 公告日期 | 公司性质 | 关联交易金额(万) | 交易方式 | 支付方式 |
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| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等 | 2025-12-06 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 64200.00 | 购买原材料,销售产品,接受劳务等 | 现金 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,上海熹贾精密技术有限公司等 | 2025-12-06 | 公司股东,同一关键人员 | 129000.00 | 购买原材料,销售产品,接受劳务等 | 现金 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等 | 2025-10-31 | 公司股东,同一关键人员,公司其它关联方 | 64200.00 | 购买原材料,销售产品,接受劳务等 | 现金 |
| 海宁展阳科技合伙企业(有限合伙) | 2025-09-13 | 同一关键人员,公司其它关联方 | 45000.00 | 购买资产 | 现金,债权 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等 | 2025-03-06 | 公司股东,同一关键人员 | 37900.00 | 购买原材料,销售产品等 | 现金 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等 | 2025-01-21 | 公司股东,同一关键人员 | 33900.00 | 购买原材料,销售产品等 | 现金 |
| 上海稷以科技有限公司 | 2025-01-21 | 公司其它关联方 | 1000.00 | 签订设备采购合同 | 现金 |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司,沈阳富创精密设备股份有限公司,盛合晶微半导体(江阴)有限公司等 | 2024-12-31 | 公司股东,同一关键人员 | 34200.00 | 购买原材料,销售产品等 | 现金 |
| 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2024-12-31 | 同一关键人员 | 1875.00 | 共同投资 | 现金 |
| 上海稷以科技有限公司 | 2024-12-31 | 公司其它关联方 | 1000.00 | 签订设备采购合同 | 现金 |